د پیسو مینځلو ضد او د تروریزم سره د مالي تمویل اقدامات په هالنډ او اوکراین کې

پېژندنه

زموږ ګړندۍ ډیجیټل کولو ټولنه کې ، د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل پورې اړوند خطرونه ورځ په ورځ ډیریږي. د سازمانونو لپاره دا مهمه ده چې له دې خطراتو څخه خبر اوسئ. سازمانونه باید د اطاعت سره خورا درست وي. په نیدرلینډ کې ، دا په ځانګړي توګه په ادارو کې پلي کیږي کوم چې د مسؤلیتونو تابع دي چې د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل (WWft) څخه مخنیوي په اړه د هالنډ قانون څخه راځي. دا مسؤلیتونه د پیسو مینځلو او ترهګرو مالي تمویل موندلو او مبارزه کولو لپاره نصب شوي. د دې قانون څخه د اخیستل شوي مکلفیتونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره ، موږ زموږ پخوانۍ مقالې ته اشاره کوو 'د هالنډ قانوني سکتور کې اطاعت ". کله چې مالي نهادونه د دې مسؤلیتونو سره مطابقت نه کوي ، نو دا به سختې پایلې ولري. د دې ثبوت د سوداګرۍ او صنعت لپاره د اپیل لپاره د هالنډ کمیسیون وروستۍ قضاوت کې ښودل شوی (17 جنوري 2018 ، ای سي ایل آی: NL: CBB: 2018: 6).

د سوداګرۍ او صنعت لپاره د اپیل لپاره هالنډي کمیسیون قضاوت

دا قضیه د اعتماد شرکت پورې اړه لري کوم چې طبیعي اشخاصو او قانوني ادارو ته د باور خدمتونه وړاندې کوي. د اعتماد شرکت هغې طبیعي شخص ته خدمات وړاندې کړل څوک چې په اوکراین کې د املاکو ملکیت لري (شخص A). املاکو 10,000,000،40,000 500,000،40,000 XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX USD USD USD ډالرو ارزښت درلود. اشخاص د قانوني ملکیت (نهاد B) ته د املاکو پورټ فولیو سندونه ورکوي. د ادارې B برخې ونډې د اوکراین د تابعیت (سړي C) نومول شوي ونډه وال لخوا درلودې. له همدې امله ، شخص C د املاکو پورټ فولیو حتمي ګټه اخیستونکي مالک و. په یو ځانګړي شیبه کې ، شخص C خپلې ونډې بل کس ته لیږدولې (شخص D). شخص سی د دې ونډو په بدل کې هیڅ ترلاسه نکړ ، دوی وړیا شخص D ته لیږدول شوي. شخص A د باور شرکت ته د ونډو لیږد په اړه خبر ورکړ او د اعتماد شرکت شخص D ته د املاکو نوی وروستی ګټه اخیستونکي مالک په توګه وټاکه. څو میاشتې وروسته ، د امانت شرکت د ډیری لیږدونو په اړه د هالنډي مالي تحقیقاتو واحد ته خبر ورکړ ، پشمول د ذکر شوي ونډو لیږد. دا هغه وخت دی چې ستونزې راپورته شوې. وروسته له هغه چې د C کس څخه D کس ته د ونډو لیږد خبر شو ، د هالنډ ملي بانک د اعتماد شرکت باندې XNUMX،XNUMX یورو جریمه کړ. د دې لپاره دلیل د Wwft سره په مطابقت کې ناکامي وه. د هالنډ ملي بانک په وینا ، د اعتماد شرکت باید شک درلودلی وي چې د ونډو لیږد د پیسو مینځلو یا تروریستي تمویل پورې اړه لري ، ځکه چې حصص په وړیا توګه لیږدول شوی پداسې حال کې چې د املاکو پورټ فولیو د ډیرو پیسو ارزښت درلود. له همدې امله ، د اعتماد شرکت باید دا معامله په څوارلس ورځو کې راپور کړي ، کوم چې له Wwft څخه اخیستل شوی. دا جرم معمولا د XNUMX،XNUMX یورو جریمې سره مجازات کیږي. په هرصورت ، د هالنډ ملي بانک دا جرمي د جرم تر حد حد پورې او د اعتماد شرکت حساب کولو ریکارډ له امله XNUMX،XNUMX یورو ته رسولي.

د اعتماد شرکت قضیه محکمې ته واستوله ځکه چې هغه باور لري جریمه په غیرقانوني ډول لګول شوې. د امانت شرکت استدلال وکړ چې دا معامله معامله نه وه لکه څنګه چې په Wwft کې تشریح شوې ، ځکه چې دا معامله د فرد A په استازیتوب معامله نه وه. په هرصورت ، کمیسیون بل فکر کوي. د الف ، کسټ B او شخص C ترمینځ تشکیل د دې لپاره جوړ شوی و چې د اوکراین حکومت څخه د احتمالي مالیې راټولولو مخه ونیسي. اشخاص په دې جوړونه کې کلیدي رول لوبولی دی. سربیره پردې ، د املاکو وروستۍ ګټه اخیستونکي مالک د شخص C څخه بل شخص ته د حصص په لیږدولو سره بدل شو. پدې کې د شخص A په موقعیت کې هم بدلون شامل و ، ځکه چې شخص A نور د شخص C لپاره املاک نه لري بلکه د D لپاره. شخص A د معاملې سره نږدې ښکېل و او له همدې امله لیږد د شخص A په ګټه و. ځکه چې شخص A د اعتماد شرکت پیرودونکی دی ، نو د اعتماد شرکت باید د معاملې راپور ورکړی. سربیره پردې ، کمیسیون وویل چې د ونډو لیږد یو غیر معمولي معامله ده. دا پدې حقیقت کې دی چې حصص په وړیا توګه لیږدول شوی ، پداسې حال کې چې د املاکو ارزښت 10,000,000،XNUMX،XNUMX represented ډالر استازیتوب کوي. همچنان ، د املاکو ارزښت د اشخاصو نورو نورو شتمنیو سره په ځانګړي ډول د پام وړ و. په نهایت کې ، د امانت دفتر رییسانو څخه یو یې په ګوته کړه چې معامله 'خورا غیر معمولي' وه ، کوم چې د معاملې عجیبیت مني. لدې امله معاملې د پیسو مینځلو یا تروریزم تمویل شک رامینځته کوي او باید پرته له ځنډه راپور شوي وي. نو له همدې امله جریمه په قانوني ډول پلي شوې.

ټوله قضاوت د دې لینک له لارې شتون لري.

په اوکراین کې د پیسو مینځلو ضد او د تروریزم پروړاندې مالي تمویل

پورته یادونه شوې قضیه ښیې چې د هالنډ باور شرکت کولی شي د معاملاتو لپاره جریمه شي چې په اوکراین کې پیښ شوي. له همدې امله د هالنډ قانون کولی شي په هغو سازمانونو باندې هم پلي شي چې په نورو هیوادونو کې فعالیت کوي ، ترڅو پورې چې د هالنډ سره اړیکه شتون ولري. هالینډ د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل موندلو او مخنیوي لپاره خورا ډیر اقدامات پلي کړي. د اوکرایني سازمانونو لپاره چې غواړي په نیدرلینډ کې فعالیت وکړي یا د اوکراین متشبثینو لپاره چې غواړي په نیدرلینډ کې سوداګري پیل کړي ، د هالنډ قانون سره موافقت ممکن ستونزمن وي. دا یو څه برخه د دې حقیقت له امله ده چې اوکراین د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل سره بیلابیل لارې لري او تر دې دمه هالینډ ورته پراخه اقدامات ندي پلي کړي. په هرصورت ، د پیسو مینځلو مخنیوي او د تروریزم تمویل سره مبارزه په اوکراین کې ورځ تر بلې مهم موضوع ګرځیدلې. دا حتی داسې اصلي موضوع ګرځېدلې ، چې د اروپا شورا پریکړه کړې چې په اوکراین کې د پیسو مینځلو او ترهګرو تمویل په اړه تحقیقات پیل کړي.

په In 2017. In کال کې ، د اروپا شورا په اوکراین کې د پیسو مینځلو او د تروریزم پروړاندې د مالي تمویل ضد اقداماتو په اړه یوه څیړنه ترسره کړې. دا تحقیقات د ځانګړې ټاکل شوې کمیټې لخوا ترسره شوې ، د پیسو مینځلو ضد ماینونو ارزونې او د تروریزم تمویل تمویل (پیسو) په اړه د کارپوهانو کمیټه. کمیټې د خپلو موندنو راپور د دسمبر په 2017 کې وړاندې کړ. دا راپور په اوکراین کې د پیسو مینځلو ضد او د تروریزم ضد مالي تمویلونو لنډیز وړاندې کوي. دا د مالي عمل ټاسک ځواک 40 وړاندیزونو سره موافقت کچه ​​او د اوکراین د پیسو مینځلو ضد او د تروریزم سره مبارزه تمویل سیسټم اغیزمنتیا کچه تحلیلوي. راپور همدارنګه وړاندیز کوي چې سیسټم څنګه پیاوړی کیدی شي.

د تفتیش کلیدي موندنې

کمیټې څو مهمې موندنې بیان کړې چې په تحقیق کې راپورته شوي ، چې لاندې لنډیز شوي دي:

  • اداري فساد په اوکراین کې د پیسو مینځلو په اړه مرکزي خطر لري. فساد لوی جرمونه فعالیتونه رامینځته کوي او د دولتي ادارو او جرمي قضايي سیسټم فعالیت کمزوری کوي. چارواکي د اداري فساد له خطرونو خبر دي او د دې خطراتو کمولو لپاره اقدامات پلي کوي. په هرصورت ، د قانون پلي کونکي تمرکز د اداري فساد پورې اړوند د پیسو مینځلو نښه کول یوازې دمخه پیل شوي.
  • اوکراین د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل خطراتو په اړه د پام وړ پوهه لري. په هرصورت ، د دې خطراتو پوهه په ځینو برخو کې وده کولی شي ، لکه د پولې پورې غاړې خطرونه ، غیر انتفاعي سکتور او قانوني اشخاص. اوکراین د دې خطرونو په نښه کولو لپاره پراخه ملي همغږي او د پالیسۍ جوړولو میکانیزمونه لري ، چې مثبت اغیز لري. جعلي تشبث ، د سیوري اقتصاد او د نغدو کارول لاهم باید په پام کې ونیسي ، ځکه چې دا د پیسو مینځلو لوی خطر لري.
  • د اوکراین د مالي استخباراتو واحد (UFIU) د لوړ نظم مالي استخبارات تولیدوي. دا په منظم ډول تحقیقات پیل کوي. د قانون پلي کونکي ادارې د UFIU څخه استخبارات هم لټوي ترڅو د دوی تحقیقاتي هڅو ملاتړ وکړي. په هرصورت ، د UFIU د معلوماتي ټکنالوژۍ سیستم زوړ کیږي او د کارمندانو کچه د دې وړتیا نلري چې د لوی کاري بار سره مقابله وکړي. په هرصورت ، اوکراین د راپور ورکولو کیفیت لا ښه کولو لپاره ګامونه اخیستي دي.
  • په اوکراین کې د پیسو مینځل لاهم اړین دي چې نورو جرمي فعالیتونو ته د توسع په توګه وکتل شي. داسې انګیرل کیده چې د پیسو مینځلو یوازې د وړاندوینې جرم لپاره د مخکیني محکومیت وروسته محکمې ته وړل کیدی شي. د پیسو مینځلو لپاره جزاګانې د اصلي جرمونو څخه هم لږ دي. د اوکراین چارواکو پدې وروستیو کې د ځانګړي بودیجې ضبطولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. په هرصورت ، داسې نه بریښي چې دا اقدامات په دوامداره توګه پلي شي.
  • اوکراین له 2014 XNUMX. Since راهیسې د نړیوالې ترهګرۍ پر پایلو تمرکز کړی دی. دا د اسلامي دولت (داعش) د ګواښ له امله وو. مالي تحقیقات د ترهګرۍ پورې اړوند ټولو تحقیقاتو سره موازي ترسره کیږي. که څه هم د اغیزمن سیسټم اړخونه وښودل شوي ، قانوني چوکاټ لاهم په بشپړ ډول د نړیوالو معیارونو سره برابر ندي.
  • د اوکراین ملي بانک (NBU) د خطراتو په اړه ښه پوهه لري او د بانکونو نظارت لپاره د خطر پر اساس تګلاره پلي کوي. د بانکونو له کنټرول څخه د رو transparencyتیا او جنایتکارانو په لرې کولو کې لویې هڅې پیل شوي دي. NBU بانکونو باندې پراخه محدودیتونه پلي کړي. دا د مخنیوي اقداماتو مؤثره پلي کیدو پایله درلوده. په هرصورت ، نور چارواکي د دوی دندو په رخصتولو او د مخنیوي اقداماتو په پلي کولو کې د پام وړ پرمختګ ته اړتیا لري.
  • په اوکراین کې د خصوصي سکتور ډیری برخه د خپل مراجعین ګټور مالک تصدیق کولو لپاره د متحد ایالاتو راجسټرېټ باندې تکیه کوي. په هرصورت ، راجسټریشن ډاډ نه ورکوي چې د قانوني اشخاصو لخوا ورته چمتو شوي معلومات دقیق یا اوسني دي. دا د موادو مسله ګ isل کیږي.
  • اوکراین په عمومي ډول د دوه اړخیزو قانوني مرستو په چمتو کولو او غوښتلو کې فعال وو. په هرصورت ، مسلې لکه د نغدو پیسو زیرمو چمتو شوي متقابل قانوني مرستې اغیزه لري. د اوکراین ظرفیت د مرستې چمتو کولو باندې هم د قانوني اشخاصو محدود شفافیت اغیزه کړې.

د راپور پایله

د راپور پر اساس ، دا نتیجه اخیستل کیدی شي چې اوکراین د پیسو مینځلو د پام وړ خطرونو سره مخ دي. فساد او ناقانونه اقتصادي فعالیتونه د پیسو مینځلو لوی ګواښونه دي. په اوکراین کې د نغدي جریان ډیر دی او په اوکراین کې د سیوري اقتصاد وده کوي. دغه سیوري اقتصاد د هیواد مالي سیستم او اقتصادي امنیت ته د پام وړ ګواښ ګ .ي. د ترهګرو مالي تمویل خطر په اړه ، اوکراین د هغو لیږدونکو هیوادونو لپاره کارول کیږي چې په سوریه کې د داعش جنګیالیو سره یوځای کیدو په لټه کې دي. د غیر انتفاعي سکتور د تروریزم تمویل ته زیان منونکی دی. پدې برخه کې ترهګرو او ترهګرو سازمانونو ته د پیسو چینلونو لپاره ناوړه ګټه اخیستل شوې.

په هرصورت ، اوکراین د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل سره مبارزې لپاره ګامونه اخیستي. په 2014 anti. in کال کې د پیسو مینځلو / تروریزم سره د مالي تمویل نوی قانون په. This. in کې تصویب شو. دغه قانون له چارواکو غواړي چې د خطر خطر وپیژني او د دې خطرونو د مخنیوي یا کمولو لپاره اقدامات تعریف کړي. Crimend. ofments of. the minal .minalminal. Pro .ced of of ﺍ of Code Cri Criminal. Code. Code.. in. carried..... .ﻮ.... سربیره پردې ، د اوکراین چارواکي د خطراتو په اړه پوره پوهه لري او د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل سره مبارزه لپاره په کورنیو همغږي کې مؤثره دي.

اوکراین دمخه د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل سره مبارزه لپاره لوی ګامونه اخیستي دي. لاهم ، د پرمختګ لپاره خونه شتون لري. ځینې ​​نیمګړتیاوې او نامعلومات د اوکراین تخنیکي موافقت چوکاټ کې پاتې دي. دا چوکاټ باید له نړیوالو معیارونو سره همغږي شي. سربیره پردې ، د پیسو مینځل باید د جلا جرم په توګه وکتل شي ، نه یوازې د اصلي جرمي فعالیت د توسیع په توګه. دا به د لا نورو تعقیبونو او محکومیتونو پایله ولري. مالي تحقیقات باید په منظم ډول ونیول شي او د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل خطرونو تحلیل او لیکل شوی بیانات باید لوړ شي. دا کړنې د اوکراین لپاره د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل په اړه لومړیتوب لرونکي عملونه ګ .ل کیږي.

بشپړ راپور د دې لینک له لارې شتون لري.

پایله

د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل زموږ ټولنې ته لوی خطر لري. نو ځکه ، دا موضوعات په ټوله نړۍ کې په ګوته کیږي. هالنډ لا دمخه د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل موندلو او مخنیوي لپاره خورا ډیر اقدامات پلي کړي دي. دا اقدامات نه یوازې د هالنډي سازمانونو لپاره اهمیت لري ، مګر ممکن د سره صلیب عملیاتو سره شرکتونو کې هم پلي شي. Wwft تطبیق کیږي کله چې له هالنډ سره اړیکه وي ، لکه څنګه چې پورته یاد شوي قضاوت کې ښودل شوی. د هغه ادارو لپاره چې د Wwft تر پوښښ لاندې راځي ، نو دا مهمه ده چې پوه شي چې د دوی پیرودونکي څوک دي ، د دې لپاره چې د هالنډ قانون سره مطابقت ولري. دا مکلفیت ممکن د اوکرایني شرکتونو باندې هم پلي شي. دا ممکن ستونزمن وي ، ځکه چې اوکراین تر دې دمه د پیسو ضد د پیسو مینځلو او د تروریزم پروړاندې مالي تمویل داسې ندي پلي کړي لکه څنګه چې نیدرلینډ لري.

په هرصورت ، د پیسو مینال راپور ښیې چې اوکراین د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل سره مبارزه لپاره ګامونه اخلي. اوکراین د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل خطرونو په اړه پراخه پوهه لري ، کوم چې یو مهم لومړی ګام دی. په هرصورت ، قانوني چوکاټ لاهم یو شمیر نیمګړتیاوې او بې باورۍ لري چې باید حل شي. په اوکراین کې د نغدي پراخه کارول او ورسره لوی لوی سیوري اقتصاد د اوکراین ټولنې ته ترټولو لوی ګواښ دی. اوکراین په یقینی ډول د پیسو مینځلو او د تروریزم سره د مبارزې تمویل پالیسي کې پرمختګ کړی ، مګر لاهم د ښه والي لپاره ځای شتون لري. د هالنډ او اوکراین قانوني چوکاټونه ورو ورو یو بل ته نږدې کیږي ، چې دا به په پای کې د هالنډ او اوکراین ګوندونو همکارۍ اسانه کړي. تر دې دمه ، د دې ډول اړخونو لپاره مهم دي چې د هالنډ او اوکراین قانوني کاري چوکاټونو او واقعیتونو څخه خبر وي ، ترڅو د پیسو مینځلو او د تروریزم سره مبارزه تمویلونکو اقداماتو سره مطابقت ولري.

Share