په هالنډ کې د جرم د عوایدو ضبط: ضبط او د ضبط امر

په هالنډي مالي یا درغلۍ په تحقیقاتو کې، سزا اکثرا تر ټولو درنه برخه نه وي. تر ټولو درنه برخه پیسې وي. د عامه څارنوالۍ خدمت ( Openbaar Ministerie ) معمولا شتمنۍ ژر ضبط کوي، او وروسته له محکمې څخه غوښتنه کوي چې د هغه ګټې سره مساوي پیسې ورکړي چې ویل شوي دي. دا مقاله تشریح کوي چې ضبط او ضبط څنګه کار کوي، ازموینې څه دي، او حقیقي خلاصې چیرته دي.

دوه مختلف شیان چې معمولا ګډوډ وي

ضبط ( بیسلاګ ) د تحقیقاتو په جریان کې یو تحقیقاتي او احتیاطي ګام دی، ډیری وختونه په لومړۍ ورځ. دا شتمنۍ کنګل کوي او د جرم یا ستاسو د پور په اړه هیڅ پریکړه نه کوي. ضبط (د اونټنیمیګسماتریګل ) هغه اندازه ده چې د محکمې لخوا په پای کې د 36e Sr مادې لاندې وضع کیږي، چې دولت ته د اټکل شوي غیرقانوني ترلاسه شوي ګټې سره مساوي پور رامینځته کوي. ضبط د دې پور وروستۍ تادیه تضمینوي.

د پلټنې په جریان کې نیول

د شواهدو او اړوندو دلایلو لپاره نیول

د مادې ۹۴ برخه د هغو شیانو ضبط کول پوښي چې د حقیقت د ثابتولو لپاره کار کولی شي، هغه شیان چې د غیرقانوني ګټې د استخراج ښودلو لپاره کار کولی شي، او هغه شیان چې د ضبط وړ دي ( verbeurdverklaring ، ماده ۳۳ Sr) یا د جریان څخه ایستل ( onttrekking aan het verkeer ، ماده ۳۶b Sr) - په عمل کې لیپټاپونه، تلیفونونه، اداره، نغدي او توکي.

دوهم دلیل د خلکو د تمې څخه ډیر مهم دی: یو شی یوازې ساتل کیدی شي ځکه چې دا مرسته کوي چې وښيي ګټه له کوم ځای څخه راغلې.

د ضبط په موخه نیول

ماده 94a Sv د احتیاطي نیولو ( conservatoir beslag ) ده. چیرې چې د پنځمې کټګورۍ جریمې د جرم شک وي، شیان د جریمې د بیرته ترلاسه کولو لپاره نیول کیدی شي او - هغه ټکی چې د درغلیو او پیسو مینځلو قضیو کې غوڅیږي - د غیرقانوني ترلاسه شوي ګټې په اړه د تادیې مکلفیت خوندي کولو لپاره. دا هغه ضبط دی چې بانکي حسابونو، کورونو، موټرو، ونډو او ترلاسه کونکو ته رسیږي: "شیان" ټول توکي او د ملکیت ټول حقونه پوښي.

د بل چا د ملکیت په اړه د ادعا پر بنسټ ضبط

د مادې ۹۴ الف Sv د شکمن کس پرته د بل چا لخوا ساتل شوي شیانو ضبطولو ته هم اجازه ورکوي. شرایط ټولیز دي: هغه شیان چې له جرم څخه اخیستل شوي، داسې نښې نښانې شتون لري چې دوی د بیرته راګرځیدو د مخنیوي لپاره لیږدول شوي، او هغه کس د دوی جرمي اصلیت پوهیده یا شک کولی شي. بیا د هغه کس پورې اړوند نور شیان ممکن د لیږدول شوي شیانو ارزښت پورې ضبط شي. شرکتونه، شریکان او د کورنۍ غړي په اتوماتيک ډول له لاسرسي څخه بهر نه دي.

څوک نیولی شي، او د چا په اجازه

• پلټونکي افسران کولی شي د 94 مادې لاندې شیان په هغو شرایطو کې چې په 95 او 96 مادو کې ټاکل شوي دي ضبط کړي - په اصل کې د عمل په کشف یا د جدي جرم په شک کې.
• د تحقیق قاضي (د مجسټریټ معاینه کول) د مادې ۱۰۴ او لاندې Sv لاندې د ضبط کولو جلا واکونه لري.
• د ۹۴ الف مادې له مخې احتیاطي نیول د څارنوال په غوښتنلیک کې د ۱۰۳ مادې له مخې د تحقیق کوونکي قاضي اجازه ته اړتیا لري. یو نیمګړی یا غیر حاضر اجازه د شکایت اصلي دلیل دی.
• د ضبط شوي ملکیت بیرته راګرځول، ذخیره کول، پلور او ویجاړول وروسته له هغه د مادې 116 څخه تر 119 Sv پورې دوام لري، چې په لویه کچه د څارنوال په لاس کې دي.
• مالي څېړنه کېدای شي په ګډه ترسره شي: strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) د مادې ۱۲۶ او د Sv په تعقیب، د څارنوال لخوا د شکمن د شتمنیو د نقشې کولو په غوښتنلیک کې پرانستل شو.

د شتمنیو خوشې کول: د مادې لاندې شکایت. 552a Sv

د خوشې کولو لپاره تر ټولو ګړندۍ لاره محاکمه نه ده بلکې د ۵۵۲ الف مادې لاندې لیکل شوی شکایت ( klaagschrift ) دی. یوه علاقه لرونکې خوا کولی شي د نیولو په اړه او د بیرته راستنیدو امر کولو کې د پاتې راتلو په اړه شکایت وکړي. دا د حقایقو موندنې په قضیه کې د محکمې په راجستر کې ثبت کیږي چې مخکې له دې چې قضیه تعقیب شي؛ چیرې چې هیڅ محاکمه روانه نه وي، د اړوندې ولسوالۍ د ولسوالۍ محکمې سره، د نیولو څخه د دوو کلونو په اوږدو کې، او په چیمبرونو ( raadkamer ) کې اوریدل کیږي.

سترې محکمې د HR په ۲۸ سپتمبر ۲۰۱۰، ECLI:NL:HR:2010:BL2823 کې چوکاټ وضع کړ. درې ټکي د ډیری قضیو پریکړه کوي:

• ازموینه لنډیز دی — دا "د لنډې مودې لپاره سخت کار" دی. قاضي نه اړ دی او نه هم اجازه لري چې د جرمي قضیې یا ضبط پروسې پایلې اټکل کړي چې لاهم اوریدل کیږي.
• د مادې لاندې. ۹۴ صپوښتنه دا ده چې ایا د جرمي کړنلارې ګټه لاهم د ضبط دوام ته اړتیا لري؛ که نه، بیرته ستنیدو امر کیږي. دا ګټه شتون لري چیرې چې شیان لاهم د حقیقت رامینځته کولو یا په غیرقانوني ډول ترلاسه شوي ګټې ښودلو لپاره خدمت کولی شي، یا چیرې چې دا خورا ناممکن نه وي چې ضبط یا د جریان څخه ایستل به امر شي.
• د مادې لاندې. 94a Svمحکمه پوښتنه کوي چې ایا د پنځمې کټګورۍ جریمې درلودونکي جرم شک یا محکومیت شتون لري، او ایا دا خورا ناشونې ده چې جریمه یا ضبط مکلفیت به وضع شي. دا فورمول په قصدي ډول د څارنوالۍ لپاره سخاوتمندانه دی.

عملي پایله یې څرګنده ده: تاسو به په ندرت سره د بې ګناهۍ په استدلال سره وګټئ. تاسو د ضبط په خپلو شرایطو برید کولو سره وګټئ - شی نور اړتیا نلري، واک نیمګړی و، ضبط شوی ارزښت غیر متناسب دی، یا ملکیت د شکمن کس نه دی. شکایت په چټکۍ سره اوریدل کیږي، او ډیری وختونه یوازینی شی دی چې د سوداګرۍ سوداګرۍ بیا ترلاسه کوي.

د ضبط کولو پروسه یوه جلا قضیه ده

ضبط کول د سزا څخه په اتوماتيک ډول نه راځي. څارنوال یو جلا غوښتنلیک ( ontnemingsvordering ) وړاندې کوي، کوم چې محکمه د جرمي قضیې وروسته د 511b څخه تر 511i Sv پورې په یوه جلا پروسه کې ورسره معامله کوي. غوښتنلیک د قانوني وخت محدودیت تابع دی: د 511b Sv مادې لاندې څارنوال باید دا د لومړي ځل لپاره د قضاوت څخه د دوو کلونو دننه راوړي.

د دې طرزالعمل انجن هغه راپور دی چې په غیرقانوني ډول ترلاسه شوي ګټې محاسبه کوي ( راپورټ berekening wederrechtelijk verkregen voordeel )، چې د مالي پلټونکو لخوا تولید شوی. دا یو سند دی، نه پریکړه، او یوازینی ترټولو مهم شی دی چې باید برید وشي.

د ثبوت بار او معیار: د جرمي قضیې په پرتله ټیټ

دا نړیوال خلک ډېر حیرانوي. محکومیت قانوني او قانع کوونکي شواهدو ته اړتیا لري؛ ضبط کول یې نه کوي. د 511f Sv مادې له مخې اټکل باید د شواهدو له قانوني لارو څخه ترلاسه شي، مګر محکمه د یو شمیر اټکل کوي، له شک پرته جرم نه ثابتوي.

په HR 26 مارچ 2013 کې، ECLI:NL:HR:2013:BV9087، سترې محکمې تایید کړه چې په اصل کې هیڅ شی محکمې ته د اټکل یوازې د داسې مالي راپور په محتوا باندې د اساس کولو څخه منع نه کوي. مګر دا د دفاع غوره لیور اضافه کړ: که چیرې مدافع وکیل په راپور کې په کافي دلیل سره پایله وننګوي، نو د اټکل په استدلال باندې نور اړتیاوې پلي کیږي، او محکمه باید تشریح کړي چې ولې بیا هم دا پایله مني.

ژباړه: مبهم انکارونه هیڅ لاسته نه راوړي، پداسې حال کې چې مستند، د ارقامو له مخې رد محکمه مجبوروي چې ښکیل شي. د ضبط دفاع د وکالت په څیر محاسبه ده.

اندازه څنګه محاسبه کیږي

محکمه د ګټې اټکل کوي او د طریقې په غوره کولو کې لیوالتیا لري. طریقې په دوو کورنیو ویشل کیږي: مشخص محاسبه چې د پیژندل شویو معاملو سره تړلې ده، او خلاصې طریقې چې په ټولیزه توګه له مالي چارو څخه استدلال کوي.

لنډیز میتودونه یو خطرناک ځانګړتیا شریکوي: دوی اړتیا نلري چې کوم ځانګړي جرمي معامله وپیژندل شي. د عاید او لګښتونو ترمنځ یو ناڅرګند واټن پخپله اټکل کولی شي، نو ځواب یې مستند دی - د بانک ریکارډونه، د پور تړونونه، ډالۍ او میراث اسناد، بهرني عاید، د مشروع بدلون شواهد. کومه طریقه کارول کیږي د محاکمې محکمې لپاره ده: د حل شوي قضیې قانون د اندازې پراخه آزادي تاییدوي چې ماده یې 36e Sr ورکوي (ECLI:NL:HR:2013:BY5229)، نو حقیقي برید د ماډل انتخاب پرځای په معلوماتو باندې دی.

غځول شوې ضبط: د ثابت شویو جرمونو پرته نور جرمونه

د ۳۶e مادې لوړوالی د محکومیت په جرم پورې محدود نه دی. چیرې چې دا جرم د پنځمې کټګورۍ جریمې سره مخ وي، محکمه کولی شي د نورو جرمونو څخه ګټه هم ضبط کړي، په دې شرط چې کافي شواهد شتون ولري چې هغه کس دا کار کړی دی. دوی اړتیا نلري چې تورن شي یا د جرمي معیار سره سم ثابت شي.

قانون نور هم زیاتوي. په دې قضیو کې محکمه ممکن فرض کړي چې د جرم څخه دمخه د شپږو کلونو لګښتونه، او په دې موده کې ترلاسه شوي ملکیت، په غیرقانوني ډول ترلاسه شوي ګټې استازیتوب کوي پرته لدې چې قانوني سرچینه څرګند شي. محکمه ممکن لنډه موده پلي کړي. اغیزه یو بار دی چې په عمل کې د شپږو کلونو مالي چارو حساب ورکولو لپاره د مدافع وکیل په غاړه دی.

لګښتونه، څو سرغړونکي، او د مقدار کمول

هغه څه چې کمول کیدی شي

د ۳۶e مادې Sr یوازې د هغو لګښتونو کمولو ته اجازه ورکوي چې د جرمونو بشپړولو سره مستقیم تړاو لري او د کمولو لپاره په معقول ډول وړ دي:

• په عمومي ډول د مجرايي وړ: هغه لګښتونه چې پرته له هغه چې ځانګړی جرم ترسره نشي - د هغو توکو د پیرود قیمت چې وروسته بیا پلورل کیږي، مستقیم لیږد یا د تولید لګښتونه.
• عموما د مجرايي وړ نه دي: د ژوند لګښتونه، د ژوند طرزالعمل لګښتونه، جریمې، او د دفاع لګښتونه. د سوداګرۍ عمومي لګښتونه او اضافي لګښتونه، او په غیرقانوني جوړښتونو کې پانګونه هم د مجرايي څخه بهر راځي: یوازې هغه لګښتونه چې د جرم د ترسره کیدو سره مستقیم تړاو لري، ممکن لغوه شي.
• چیرې چې توکي پخپله په جرمي قضیه کې ضبط شوي او ضبط شوي وي، مسله د لګښتونو کمولو نه بلکې دوه چنده بیرته ترلاسه کولو ده. ځکه چې ضبط کول بیا رغونه ده او جزا نه ده، د هغه شی ارزښت چې له مدافع څخه نیول شوی او د هغه په ​​جرمي قضیه کې ضبط شوی باید د تادیې مکلفیت په وړاندې تعدیل شي (HR 31 می 2022، ECLI:NL:HR:2022:808). محکمه کولی شي دا تعدیل حتی په هغه صورت کې هم وکړي چیرې چې ضبط لا تر اوسه نهایی نه وي، مګر دا مکلف نه وي؛ که دا کار ونکړي، محکوم کس کولی شي د ضبط کولو وروسته د تعدیل کمولو غوښتنه وکړي (آرټ. 6:6:26 Sv).

څو کسان پکې ښکېل وو

چیرته چې څو کسانو ګټه ترلاسه کړه، د 36e Sr ماده محکمې ته اجازه ورکوي چې یا ګډ او څو مسؤلیتونه وضع کړي یا د دوی ترمنځ ګټه وویشي. ګډ او څو مسؤلیتونه پدې معنی دي چې هر یو د بشپړ لپاره تعقیب کیدی شي - په ډله ایزو قضیو کې یو جدي افشا کول، د دې ثبوت سره چې هر ګډونوال په حقیقت کې څه ترلاسه کړي د پیل څخه مخکې د سیالۍ ارزښت لري. دا ډیفالټ نه دی: څارنوالۍ باید وښيي چې ښکیل کسان د اقتصادي واحد په توګه کار کوي. چیرې چې دا واحد، یا د شتمنیو یو عام حوض، ورک وي، محکمه ګټه په تناسب یا د هغه ځای سره سم منسوبوي چې دا په حقیقت کې پای ته رسیدلی.

د کمولو

محکمه کولی شي د مدافع وکیل د منطقي غوښتنې یا د خپل وړاندیز په اساس، د حاضر او وړاندوینې وړ وړتیا په پام کې نیولو سره، د اټکل شوي ګټې څخه کم مقدار وټاکي. د تادیې نشتوالی پخپله په اوریدنه کې یو ژوندی دلیل دی، نه یوازې وروسته.

د محاکمې ډیر اوږدوالی دوهمه لاره ده: چیرې چې د ECHR د مادې 6 د مناسب وخت تضمین مات شي، اندازه کمه کیږي. چوکاټ HR 17 جون 2008، ECLI:NL:HR:2008:BD2578 دی، کوم چې دا په ګوته کوي چې کمښت څنګه د ضبط قضیو کې کار کوي.

د مادې ۶:۶:۲۶ لاندې، د تطبیق په جریان کې له محکمې څخه د کمښت یا معافیت غوښتنه هم کیدی شي.

د قانون پلي کول، او توقیف چې پور نه پاکوي

کله چې امر وروستی شي، راټولول اداري او دوامداره وي. د تادیې ترتیبات ممکن دي، بیرته ترلاسه کول د ملکي تطبیق منطق تعقیبوي، او د احتیاطي ضبط لاندې شتمنۍ په پور باندې پلي کیږي.

که چیرې پیسې ورنکړل شي، څارنوال کولی شي محکمې ته د 6:6:25 مادې لاندې د جبري توقیف - د جبري توقیف - غوښتنه وکړي. د 36e Sr مادې لاندې محکمه د حکم صادرولو پرمهال اعظمي موده ټاکي، چې د مقدار په حواله محاسبه کیږي، چې د قانوني اعظمي حد درې کاله پورې اړه لري. دوه ځانګړتیاوې مهمې دي:

• دا جبري ده، نه مجازاتونکې: په هغه چا د فشار راوړلو یوه وسیله چې پیسې ورکولی شي مګر نه غواړي.
• دا پور نه ختموي. د جریمې پر ځای د یوې ټاکل شوې سزا برعکس، د مودې په اوږدو کې ګیجیلینګ د تادیې مکلفیت په خپل حال پریږدي. هغه څوک چې اعظمي حد ته خدمت کوي لاهم بشپړ پور لري.

له همدې امله د ضبط پورونه د لسیزو لپاره خلک تعقیبوي، او ولې باید د راټولولو په مرحله کې د اټکل په مرحله کې ورسره مبارزه وشي.

دریم اړخونه: شرکتونه، میرمنې او پور ورکوونکي

که ستاسو ملکیت د بل چا په هدف د ضبط له امله نیول شوی وي، نو لاره د 552a مادې لاندې ورته شکایت دی، چې د لیوالتیا لرونکي اړخ په توګه ثبت شوی. محکمه باید د پریکړې کولو دمخه په پام کې ونیسي چې ایا د شکایت کونکي پرته بل څوک باید د لیوالتیا لرونکي اړخ په توګه وګڼل شي.

د دریمې ډلې لپاره ازموینه چې د 94a مادې لاندې د نیول شوي شی ملکیت ادعا کوي غوښتنه کوي: په ECLI:NL:HR:2010:BL2823 کې سترې محکمې دا په دې ډول چوکاټ کړ چې ایا دا له معقول شک څخه بهر ده چې شکایت کوونکی مالک دی.

• یو شرکت هغه کسان چې حسابونه یا ونډې یې د دې لپاره کنګل شوي دي چې رییس یې شکمن دی باید د شرکت د شتمنیو جلاوالی او سوداګریز زیان مستند کړي.
• میړه یا ښځه/ملګری باید د واده د ملکیت دریځ په ګوته کړي: د ملکیت د ټولنې رژیم لاندې، دا استدلال چې شتمني په ځانګړي ډول "د دوی" ده خورا سخته ده.
• پور ورکوونکی یا خوندي شوی ګوند باید سمدلاسه د پور او امنیتي اسناد وړاندې کړي؛ یو مستند، مخکې له مخکې موجود، د لاس په اوږدوالي امنیتي دریځ د دریمې ډلې ترټولو قوي قضیه ده.

مالیه او د قرباني ادعا

مالیه. عاید د مالیې څخه خلاص نه دی ځکه چې دا په غیرقانوني ډول ترلاسه شوی؛ د مالیې چارواکي کولی شي دا د جرمي قضیې څخه په خپلواکه توګه وارزوي، او د دواړو ترمنځ د معلوماتو تبادله عادي ده. د ضبط امر او په ورته عاید باندې د مالیې ارزونه کولی شي یوځای راشي، نو د جرمي، ضبط او مالیې دریځونه باید له پیل څخه همغږي شي: په یوه فورم کې امتیازات په بل کې لوستل کیږي. د حکم تادیه کول د مالیې په اړخ کې هم هیڅ ډول راحت نه راوړي: ماده. د 2001 کال د عایداتو د مالیې قانون (ویټ IB 2001) 3.14 په څرګنده توګه د سوداګرۍ لګښتونو په توګه د ضبط امر لاندې شوي جریمې او تادیات له کسر څخه خارجوي.

قرباني. ضبطول جبران دی، دوهمه سزا نه ده، او دولت د ورته پیسو څخه دوه ځله نه راټولوي. د 36e Sr ماده وايي چې ټپي شویو اړخونو ته ورکړل شوي پیسې، او د دوی د ګټې لپاره دولت ته د پیسو ورکولو مکلفیتونه، د ضبط له مقدار څخه کمیږي. چیرې چې ټپي شوی اړخ په جرمي اجرااتو کې برخه اخیستې وي، دا جایزه باید په قصدي ډول محاسبه کې راوړل شي.

د جزايي اجرااتو د راتلونکي قانون په اړه یوه یادونه

د ویټ بویک وان سټرافورډینګ بیا تایید شوی قانون د ۲۰۲۶ کال د فبروري په ۲۴ مه د سنا لخوا تصویب شو او د ۲۰۲۶ کال د مارچ په ۱۳ مه په سټاټسبلاد کې خپور شو. دا په هغه نیټه، یا نیټو کې نافذ کیږي چې د شاهي فرمان لخوا ټاکل شوي، ممکن په مرحلو کې. اوس مهال وړاندوینه شوې نیټه د ۲۰۲۹ کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. پورته هرڅه په هغه کوډ کې لیکل شوي چې نن ورځ پلي کیږي. د مادې شمیره به بدله شي؛ تمه کیږي چې ماده به دوام وکړي.

که چیرې شتمنۍ ضبط شوې وي، نو سمدلاسه دا معلومه کړئ چې آیا ځمکه د 94 Sv یا 94a Sv ده، د جواز او ضبط ریکارډونه ترلاسه او وګورئ، او د راپور لیکلو دمخه د مالي انځور - قانوني عاید، پورونه، ډالۍ، بهرنۍ شتمنۍ - بیا رغونه وکړئ نه د وروسته.