د UBO راجستر د شرکتونو او نورو قانوني ادارو وروستي ګټه اخیستونکي مالکین ثبتوي. وروستی ګټه اخیستونکی مالک هغه طبیعي کس دی چې د 25 سلنې څخه ډیر ګټه یا د رایې ورکولو حق لري، یا څوک چې په بل ډول اغیزمن کنټرول کاروي.
فهرست
قانوني بنسټ
دا راجستر د هالنډ د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد قانون او د سوداګریزو راجستر قانون پر بنسټ ولاړ دی، کوم چې د اروپا د پیسو مینځلو ضد لارښوونې پلي کوي. د ۲۰۱۸ کال د پلي کولو فرمان تعریفوي چې څوک د ګټه اخیستونکي مالک په توګه وړ دی. د ۲۰۲۲ کال د نومبر د ۲۲ نیټې د عدالت محکمې د پریکړې راهیسې، راجستر ته د خلکو لاسرسی د منشور د ۷ او ۸ مادو سره په ټکر کې باطل اعلان شوی دی. له همدې امله راجستر نور د عامو خلکو لپاره خلاص نه دی؛ وړ چارواکي، د مالي استخباراتو واحد او هغه ادارې چې د پوښتنې قانوني دنده لري لاسرسی ساتي.
دا په عمل کې څنګه کار کوي
د سوداګرۍ خونې سره د نوم لیکنې، د شرکت او هر بدلون په اړه ثبت کیږي. چیرې چې هیڅ فرد د کمیتي حد پوره نه کوي، قانوني مدیران د جعلي UBO په توګه راجستر کیږي. بنسټونه او شراکتونه د دوی د خپلو معیارونو تابع دي. ادارې لکه بانکونه، نوټریان او محاسبین دنده لري چې هغه توپیرونه راپور کړي چیرې چې هغه څه چې دوی یې د راجستر څخه توپیر لري.
چیرته چې دا غلط کیږي
تر ټولو عام ناکامي د ونډې لیږد یا بیارغونې وروسته د فایلونو تازه کول نه دي؛ مسؤلیت پخپله د ادارې پورې اړه لري، نه د هغې مشاور باندې. هغه زنځیرونه چې بهرني منځګړي شرکتونه پکې شامل دي هم ستونزې رامینځته کوي، ځکه چې غیر مستقیم ګټې ډیری وختونه په غلط ډول محاسبه کیږي. د راجستر کولو کې پاتې راتلل، یا په غلط ډول راجستر کول، یو اقتصادي جرم دی او کولی شي اداري جریمه یا جرمي تعقیب ته لار هواره کړي.
اړوند شرایط
راجستر د سوداګرۍ راجستر سره ، د ونډې لیږد سره چې بدلون رامینځته کوي، او د احتیاط سره وصل کیږي.
ډاډه نه یاست چې څوک باید د ګټه اخیستونکي مالک په توګه راجستر شي؟ زموږ د شرکت قانون متخصصین د جوړښت له لارې کار کوي.
