د بندیزونو اطاعت پدې معنی دی چې د پیسو لیږدولو یا د توکو بار وړلو دمخه، دا تاسیس کړئ چې هیڅ سیال، مالک، کښتۍ یا وروستی کاروونکی د محدودیت اقدام لخوا نه نیول کیږي، او بیا کنګل کول او راپور ورکول هر هغه څه چې قانون یې وايي باید کنګل شي او راپور ورکړل شي. په هالنډ کې د سوداګرۍ لپاره پابند قواعد د اروپايي اتحادیې د بندیزونو مستقیم پلي کیدونکي مقررات دي، چې د Sanctiewet 1977 له لارې په ملي کچه پلي کیږي؛ سرغړونه د Wet op de economische delicten (WED) لاندې اقتصادي جرم دی. هغه ماده چې ډیری شرکتونه نیسي پخپله لیست نه دی بلکه د مالکیت او کنټرول ازموینه ده: یو غیر لیست شوی شرکت د لیست شوي په توګه چلند کیږي کله چې یو یا څو لیست شوي ګوندونه د هغې 50 سلنه یا ډیر ولري.
په هالنډ کې د سوداګرۍ لپاره د کومو بندیزونو اطاعت اړین دی
په هالنډ کې جوړ شوی هر شرکت د اروپايي اتحادیې بندیزونو سره تړلی دی، او همداسې هر هالنډي اتباع او هر هغه کاروبار چې په بشپړ ډول یا په جزوي ډول د هالنډ په خاوره کې ترسره کیږي. دا مکلفیت د صادرونکو او بانکونو څخه هاخوا ته رسیږي. دا په هغه بار وړونکي باندې پلي کیږي چې بار وړل تنظیموي، هغه سافټویر شرکت چې جواز ورکوي، هغه محاسب چې رسید صادروي، هغه مالک چې ګودام ځای کرایه کوي او هغه ونډه لرونکی چې ګټه ترلاسه کوي. محدودیتونه په فنډونو او اقتصادي سرچینو، توکو او ټیکنالوژۍ، او د خدماتو په پراخیدونکي لیست باندې اغیزه کوي.
دا دنده د خپلو اړینو برخو پورې محدوده شوې، او څلور تکراري مکلفیتونه لري. تاسو باید پوه شئ چې تاسو له چا سره معامله کوئ، پشمول د هغه چا چې په پای کې یې مالکیت او کنټرول لري. تاسو باید پوه شئ چې تاسو څه شی چمتو کوئ او دا به په حقیقت کې چیرته پای ته ورسیږي. تاسو باید هغه شیبه ودروئ او کنګل کړئ کله چې لوبه ښکاره شي، نه دا چې تاسو مشوره اخیستې وي. او تاسو باید هغه ادارې ته راپور ورکړئ چې مقررات یې ټاکلی دی، د هغه مودې دننه چې دا یې ټاکي. هره پالیسي، د سکرینینګ وسیله او د روزنې غونډه یوازې د دې لپاره شتون لري چې دا څلور شیان په باوري او تکراري ډول ترسره شي.
د لږترلږه حد نشته. یو لیست شوي ګوند ته یو کوچنی تادیه په سمه توګه د لوی په څیر سرغړونه ده، او دا حقیقت چې بار وړل معمول، بې ګټې یا د اوږدې مودې مراجعینو لپاره احسان و، هیڅ شی نه بدلوي. او نه هم د بندیزونو سرغړونه یوازې د ارادې مسله ده: بندیزونه په عیني ډول مسوده شوي، او د بد نیت نشتوالی د جرم پرځای په سزا اغیزه کوي. د مقابل لوري د ملکیت جوړښت څخه ناپوهي دفاع نه ده که چیرې معقولې پلټنې دا څرګنده کړې وای.
د لغتونو یوه نقطه په پیل کې د حل کولو ارزښت لري، ځکه چې دا د ریښتینې ګډوډۍ لامل کیږي. د بندیز کلمه د هالنډ په قانون کې په دوه خورا مختلف معنی کې کارول کیږي. دا مقاله د هغو محدودیتونو اقداماتو سره معامله کوي چې په ایالتونو، ادارو او اشخاصو باندې د بهرني سیاست د یوې وسیلې په توګه لګول شوي دي. د جرمي او اداري اجرااتو کې د لګول شویو مجازاتو په معنی کې د بندیزونو لپاره، زموږ د نړیوالو او کورنیو جزايي اقداماتو بشپړ لارښود وګورئ.
قوانین له کوم ځای څخه راځي: د اروپايي اتحادیې مقررات، د ۱۹۷۷ کال سینکټیویټ او د ملګرو ملتونو د پراختیا کنوانسیون
د اروپايي اتحادیې بندیزونه د شورا د مقرراتو بڼه اخلي، کوم چې په مستقیم ډول په هالنډ کې د پلي کولو پرته پلي کیږي. دوی په رسمي ژورنال کې د خپریدو سره سم نافذ کیږي، په عمل کې په هغه ورځ چې دوی څرګندیږي، له همدې امله یو مخالف چې د جمعې په ماسپښین کې د منلو وړ و د دوشنبې تر سهار پورې منع کیدی شي. هغه مقررات چې په عمل کې خورا مهم دي د شتمنیو د کنګل کولو مقررات دي چې په 2014 کې د اوکراین د وضعیت په ځواب کې تصویب شوي، د ورته کال د روسیې سکتوري مقررات، د 2012 کال د ایران مقررات او د 2021 کال د دوه ګوني کارونې مقررات.
ملي قانون د تطبیق ماشینونه چمتو کوي. د سانکټیویټ ۱۹۷۷ قانون د چوکاټ قانون دی: دا مسؤل وزیرانو ته واک ورکوي چې سانکټیویټ ریګیلینجن صادر کړي، څارنه تنظیم کړي، او هغه هک رامینځته کړي چې د هالنډ کې د اروپايي اتحادیې د مقرراتو سرغړونه په مجازاتو بدله کړي. د مالي ادارو لپاره د سانکټیویټ ۱۹۷۷ قانون د نیدرلینډش بانک او د آټریټ فینانسیل مارکټین د سرپرستانو په توګه ټاکي، او د ریګیلینګ ټوزیچټ سانکټیویټ ۱۹۷۷ قانون له دې ادارو څخه غواړي چې مناسب اداري سازمان او داخلي کنټرول وساتي او پرته له ځنډه خپل څارونکي ته هر ډول میچ راپور کړي. د مالي سکتور څخه بهر شرکتونه د جواز پر بنسټ څارونکی نلري، کوم چې ډیری وختونه د مکلفیت نشتوالي په توګه غلط لوستل کیږي. دا نده؛ دا په ساده ډول پدې معنی ده چې پلي کول د ګمرکونو او جرمي قانون له لارې راځي نه د نظارتي خبرو اترو له لارې.
دا جرمي قانون د اقتصادي جرمونو د مخنیوي لپاره د Wet op de economische delicten دی. د ۱۹۷۷ کال د Sanctiewet لاندې جوړ شوي قوانینو څخه سرغړونه یو اقتصادي جرم دی؛ په قصدي ډول ترسره شوی دا یو جرم دی (misdrijf)، که نه نو یو تنظیمي جرم (overtreding). WED د بند او جریمې، د ترلاسه شوي ګټې ضبطولو، او اضافي اقداماتو لکه د سوداګرۍ اداره کولو یا د هغې د تړلو امر کولو اجازه ورکوي. تحقیقات د FIOD لخوا د فنکشنیل پارکیټ په لارښوونه ترسره کیږي، د عامه څارنوالۍ خدماتو متخصص څانګه چې اقتصادي او مالي جرمونه اداره کوي.
دوه پرمختګونه د تعقیب وړ دي. د اروپايي اتحادیې په کچه، د ۲۰۲۴ کال د اپریل د ۲۴مې نیټې لارښود (EU) ۲۰۲۴/۱۲۲۶ غړي هیوادونه مکلفوي چې د بندیزونو سرغړونو یو تعریف شوی کتلاګ جرمي کړي، په شمول د سرغړونې، او د قانوني اشخاصو لپاره مؤثره جزا چمتو کړي. په ملي کچه، د ویټ انټرنیشنل سنکټیماټریګیلین لپاره یو قانون د ۲۰۲۶ کال د فبروري په ۱۷مه د ټویډ کامر ته وسپارل شو او لاهم هلته تر غور لاندې دی. دا به په لویه کچه د سنکټی ویټ ۱۹۷۷ ځای ونیسي، د راپور ورکولو لپاره به یو واحد مرکزي میلډپنټ سنکټی رامینځته کړي، او د جرمي تعقیب تر څنګ به اداري تطبیق اضافه کړي. تر هغه چې دا قانون تصویب نشي او د شاهي فرمان له مخې نافذ شي، سنکټی ویټ ۱۹۷۷ په بشپړ ډول پلي کیږي.
د روسیې د اساسي محتوا د هرې کڅوړې سره بدلونونه اندازه کوي، او دلته یې بیا تولید به په اونیو کې نیټه وي. د پرله پسې کڅوړو د شکل او هغه څه لپاره چې دوی یې پوښي، د روسیې په وړاندې د اضافي بندیزونو زموږ عمومي کتنه ، او د سیمې سره د سوداګرۍ عملي واقعیتونو لپاره زموږ د یوریشیا او CIS ډیسک وګورئ.
سکرینینګ: کوم لیستونه تاسو چیک کوئ، او څو ځله
د بندیزونو د اطاعت عملیاتي مرکز سکرینینګ دی، او دا د هیوادونو پر ځای د لیستونو په وړاندې چک کول دي. په هالنډ کې د سوداګرۍ لپاره مستند سرچینه د اروپايي اتحادیې د هغو اشخاصو، ډلو او ادارو یوځای شوی لیست دی چې د مالي بندیزونو تابع دي، چې د اروپایي کمیسیون لخوا ساتل کیږي او د اروپايي اتحادیې د بندیزونو نقشه کې بیا تولید کیږي. د ملګرو ملتونو نومونه تاسو ته د ورته اروپايي اتحادیې لیست له لارې رسیږي. د دې تر څنګ د هالنډ حکومت لخوا ساتل شوی د ملي ترهګرۍ لیست او د هغو شرکتونو لپاره چې متحده ایالاتو ته افشا کیږي، د بهرنیو شتمنیو کنټرول دفتر لخوا د ځانګړي ټاکل شوي اتباعو لیست شتون لري.
هغه خواوې چې تاسو یې سکرین کوئ د هغه خوا څخه پراخه دي چې تاسو یې بل ورکوئ. یو دفاعی پروګرام پیرودونکي، د پیرودونکي والدین او ونډه لرونکي، رییسان او وروستي ګټه اخیستونکي مالکین، عرضه کونکي او فرعي قراردادیان، اجنټان او منځګړي، د بار وړلو لیږدونکي او بار وړونکي، د تادیې دواړو خواوو بانکونه، بیمه کونکي، او د بار وړلو اسنادو کې نومول شوي وروستي کارونکي ګوري. چیرې چې توکي د سمندر یا هوا له لارې سفر کوي، کښتۍ او الوتکې په خپل حق کې ټاکل شوي او د نوم پرځای د IMO شمیرې یا راجسټریشن نښه لخوا پیژندل شوي، ځکه چې نومونه بدلیږي او د IMO شمیرې نه بدلیږي.
وخت د پوښښ په څیر مهم دی. یوازې د الوتنې په وخت کې سکرینینګ بې ارزښته دی، ځکه چې نومونه په دوامداره توګه اضافه کیږي او سمدلاسه اغیزمن کیږي. د کار وړ تال د الوتنې په وخت کې چیک دی، د هر موادو لیږد یا بار وړلو دمخه چیک، او هرکله چې د EU لیست تازه شي د ټول کاونټرپارټي فایل اتوماتیک بیا سکرین کول دي. نیټه، د لیست نسخه او د هر چیک پایله ثبت کړئ. کله چې د پلي کونکو چارواکو دوه کاله وروسته فایل ته ګوري، پوښتنه دا نه ده چې ایا تاسو سم یاست بلکه ایا تاسو کولی شئ هغه څه وښایئ چې تاسو پوهیدل او کله.
د غلطو مثبتو پایلو تمه وکړئ او د هغوی لپاره پلان جوړ کړئ. د سیریلیک او فارسي ژبې ژباړه د ورته نوم ډیری املاګانې رامینځته کوي، عام تخلصونه شور رامینځته کوي، او د مبهم مطابقت لرونکي حد سیټ ډیر کلک ریښتیني بریاوې پټوي پداسې حال کې چې یو سیټ ډیر نرم د اطاعت افسر ښخوي. ځواب د هټ هینډلنگ لیکل شوی پروسه ده: څوک د احتمالي میچ بیاکتنه کوي، کوم اضافي معلومات راټول شوي، څوک یې پاکولی شي، او که چیرې دا ولاړ وي نو چا ته باید خبر ورکړل شي. تصفیې پریکړې دي او د دلیلونو سره په فایل کې دي.
د بندیزونو معاینه کول اکثرا د Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) لاندې د پیرودونکو د احتیاط سره مغشوش کیږي، او دواړه په ریښتیا سره توپیر لري. د Wwft د احتیاط یوازې په ټاکل شویو ادارو باندې تطبیق کیږي، د خطر پر بنسټ دي، او متناسب چلند ته اجازه ورکوي. د بندیزونو قواعد په هرچا پلي کیږي او هیڅ تناسب نه مني: یو لیست شوی ګوند منع دی، بشپړ وقفه. دواړه رژیمونه په عمل کې یو بل پیاوړي کوي، او ورته فایل معمولا دواړه خدمت کوي. د دې کار د مراجعینو د پیژندنې اړخ لپاره، زموږ د KYC مکلفیتونو لارښود وګورئ ، او د پراخه مالي جرم انځور لپاره زموږ په هالنډ کې د پیسو مینځلو لارښود . په یاد ولرئ چې د پیسو مینځل پخپله د Wetboek van Strafrecht د 420bis څخه تر 420 کوارټر پورې مادو کې جرم دی، نه په Wwft کې، کوم چې یوازې د مخنیوي دندې وضع کوي.
د مالکیت او کنټرول ازموینه: ولې ۵۰ سلنه پریکړه کوي
هغه اداره چې په هیڅ لیست کې نه ښکاري، بیا هم د لیست شوي په توګه چلند کیږي که چیرې دا د لیست شوي ګوند ملکیت یا کنټرول وي. دا د سوداګریزو بندیزونو په عمل کې یوازینی خورا مهم قاعده ده، او هغه چې ډیری وختونه له لاسه ورکول کیږي، ځکه چې د یوځای شوي لیست په وړاندې د نوم چیک هیڅ شی نه راګرځوي او فایل تړل کیږي.
مالکیت یوه روښانه ازموینه ده. چیرې چې یو لیست شوی کس یا اداره په بل شرکت کې د ملکیت ۵۰ سلنه یا ډیر حقونه لري، هغه اداره نیول کیږي، او د هغې فنډونه او اقتصادي سرچینې باید په ورته ډول کنګل شي. ملکیت ممکن مستقیم یا غیر مستقیم وي، او د څو لیست شوي ګوندونو ملکیتونه یوځای اضافه کیږي. دوه لیست شوي ونډه لرونکي چې په ترتیب سره ۳۰ سلنه او ۲۵ سلنه لري له همدې امله له حد څخه تیریږي که څه هم هیڅ یو یې یوازې دا کار نه کوي. ځکه چې ازموینه راټولوي، د منځمهاله هولډنګ شرکتونو سلسله باید تعقیب شي پرځای یې چې په لومړي غیر لیست شوي طبقه کې ودرول شي.
کنټرول یوه جلا ازموینه ده او هیڅ سلنه نه لري. یو لیست شوی ګوند کولی شي د بورډ د اکثریت د ټاکلو یا لرې کولو حق له لارې، د ونډه لرونکو تړون له لارې چې هغه ته غالب نفوذ ورکوي، د ورځني مدیریت کنټرول له لارې، د ادارې پورونو تضمین کولو له لارې، یا د کوم بل ترتیب له لارې چې دا اجازه ورکوي چې د ادارې چارې رهبري کړي، یو اقلیت ونډه د داسې حقونو سره یوځای کافي ده. له همدې امله یوازې د ملکیت چارټ کافي نه دی او ولې د اساسي قانون اسناد او د ونډه لرونکو تړون باید د لوړ خطر لرونکو سیالانو لپاره ولیدل شي.
د یوې داسې ادارې سره معامله کول چې ۵۰ سلنه یا ډیر یې د یو لیست شوي ګوند ملکیت وي په قانوني توګه د لیست شوي ګوند سره د معاملې په څیر دی. د ملکیت جوړښت نه معاینه کول دفاع نه ده.
دا حد د UBO راجستر څخه پیژندل شوي 25 سلنې شمیرې سره مه ګډوډوئ. پنځه ویشت سلنه د وروستي ګټه اخیستونکي مالک پیژندلو لپاره د Wwft حد دی؛ دا تاسو ته وایی چې تاسو باید څوک وپیژنئ. پنځوس سلنه یا ډیر د بندیزونو حد دی؛ دا تاسو ته وایی چې تاسو ممکن چا ته پیسې ورنکړئ. د دواړو مخلوط کول دوه کلاسیک غلطۍ رامینځته کوي: د مقابل اړخ پاکول ځکه چې هیڅ یو لیست شوی ونډه لرونکی 25 سلنې ته نه رسیږي، او هغه اړیکه کنګل کول چې په حقیقت کې د مالکیت ازموینې څخه بهر راځي.
په عملي توګه، دا پدې مانا ده چې د هر لوړ خطر لرونکي مخالف ګوند څخه د طبیعي اشخاصو لپاره د اوسني ملکیت چارټ غوښتنه کول، د شرکت راجسترونو سره یې تایید کول چیرې چې دوی د اعتبار وړ دي، د تایید نیټه ثبتول، او د مخالف ګوند څخه غوښتنه کول چې تاسو ته د هر بدلون په اړه خبر درکړي. د ملکیت جوړښتونه هم په قصدي ډول د حد څخه ښکته کیدو لپاره بیا تنظیم شوي، نو د نومونې دمخه ترلاسه شوی چارټ باید د یو وروسته تازه شي.
کنګل کول او راپور ورکول: تاسو باید څه وکړئ، او چا ته باید ووایاست
کله چې یوه لوبه تایید شي، مکلفیت سمدستي او دوه اړخیزه دی: کنګل کول، او راپور ورکول. کنګل کول پدې معنی دي چې هیڅ شی ستاسو کنټرول نه پریږدي. تادیات بند شوي، توکي نه خوشې کیږي، خدمات ځنډول شوي، د کریډیټ بیلانس په هغه ځای کې پاتې کیږي چې دوی دي او د لیست شوي ګوند لپاره هیڅ ډول اقتصادي سرچینه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول شتون نلري. د شتون چمتو کول په پراخه کچه لوستل کیږي: یو عرضه کونکي ته پیسې ورکول چې پیسې به انتقال کړي، هغه توکي خوشې کول چې پلورل کیدی شي، یا داسې خدمت چمتو کول چې اقتصادي ارزښت ولري ټول د هغې دننه راځي. تاسو ممکن د پور په مقابل کې کنګل شوي مقدار تنظیم نه کړئ، او تاسو ممکن د بانکي تضمین په مقابل کې توکي خوشې نه کړئ.
په هالنډ کې راپور ورکول اوس مهال ټوټه ټوټه دي، چې دا په سمه توګه هغه ستونزه ده چې د Wet internationale sanctiemaatregelen په تمه ده چې د یو واحد مرکزي میلډپنټ سانکټیز سره حل شي. تر هغه وخته پورې، راپور هغه وزارت ته ځي چې د اړوندې شتمنۍ ډول مسؤلیت لري. کنګل شوي مالي شتمنۍ د مالیې وزارت ته راپور کیږي. هغه تصدۍ او ونډه لرونکي شرکتونه چې پخپله لیست شوي ندي د اقتصادي چارو وزارت ته ځي. غیر منقول ملکیت د کورنیو چارو او سلطنتي اړیکو وزارت ته راپور کیږي، کښتۍ او الوتکې د زیربنا او اوبو مدیریت وزارت ته، او کلتوري شیان د پوهنې، کلتور او ساینس وزارت ته راپور کیږي. د راپور ورکولو اوسني پتې په rijksoverheid.nl کې خپریږي، او هالنډ معلومات اروپایي کمیسیون ته لیږدوي.
په لست کې شامل ګوندونه پخپله یو جلا دنده لري. یو شخص یا سازمان چې د روسیې، بیلاروس، هایتي یا ایران رژیمونو لاندې ټاکل شوی وي باید د لیست کیدو څخه د شپږو اونیو په اوږدو کې په اروپایي اتحادیه کې د دوی شتمنۍ اعلان کړي. د اعلان کولو کې پاتې راتلل پخپله سرغړونه ده، او دا یو له هغو لارو څخه دی چې پټې شتمنۍ پکې څرګندیږي.
هغه مالي ادارې چې د نیدرلینډش بانک یا د آټریټ فینانسیل مارکیټ لخوا څارل کیږي، د ۱۹۷۷ کال د ریګیلینګ ټوزیچټ سانکټیویټ لاندې پرته له ځنډه خپل سرپرست ته د میچ راپور ورکوي، سربیره پردې وزارت ته د هر ډول شتمنیو راپور. د نورو ټولو لپاره عملي قاعده ساده ده: که تاسو یو څه لرئ چې د لیست شوي ګوند پورې اړه لري یا ګټه پورته کوي، نو په حکومت کې یو څوک باید په چټکۍ سره خبر شي.
د کنګل کولو خلاصول هغه پریکړه نه ده چې تاسو یې پخپله کولی شئ. چیرې چې یو مقررات د اساسي اړتیاوو، مسلکي فیسونو، پخوانیو قراردادونو یا بشري موخو لپاره د تخفیف اجازه ورکوي، وړ وزارت باید دا دمخه، په لیکلي ډول، او په هغو شرایطو کې چې مقررات یې ټاکي، ورکړي. د بندولو دورې په ورته ډول کار کوي: دا په مقرراتو کې لیکل شوي ټاکل شوي نیټې دي، نه د خبرو اترو وړ د فضل موده، او یوځل چې دوی پای ته ورسیږي فعالیت منع کیږي هر هغه څه چې قرارداد یې وايي.
د صادراتو کنټرولونه، د دوه ګوني استعمال توکي او د سرغړونې بندیز
د بندیزونو سکرینینګ د چا سره معامله کوي؛ د صادراتو کنټرول د څه سره معامله کوي. د دوه ګوني کارونې توکي، پدې معنی چې توکي، سافټویر او ټیکنالوژي چې ملکي او نظامي دواړه غوښتنلیکونه لري، د دوه ګوني کارونې مقرراتو لاندې د اروپایي اتحادیې څخه د صادراتو لپاره جواز ته اړتیا لري. په هالنډ کې جوازونه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوي پالیسۍ پراساس د ګمرکونو د مرکزي ډیینسټ وور ان- این یوټ وویر لخوا صادر کیږي. د کنټرول لیست تخنیکي دی او د وسلو څخه ډیر څه پوښي: د لوړ فعالیت کمپیوټري، ځینې سینسرونه او لیزرونه، د ماشین وسیلې، د کوډ کولو سافټویر او د سیمیکمډکټر تولید تجهیزات ټول په دې کې ښکاري.
دوه ځانګړتیاوې په منظم ډول سوداګرۍ حیرانوي. لومړی یې د ټولو نیول دي: حتی هغه توکي چې په کنټرول لیست کې نه وي جواز ته اړتیا لري که تاسو د چارواکو لخوا خبر شوي یاست، یا په بل ډول خبر یاست، چې دا د نظامي کارونې یا د ډله ایزې ویجاړۍ وسلو پروګرام لپاره دی یا ممکن وي. پوهاوی د دې په اړه قضاوت کیږي چې یو زیارکښ صادرونکی به د شرایطو څخه څه پایله ولري. دوهم دا چې د هیواد ځانګړي بندیزونه د دوه ګوني کارونې لیست په سر کې خپل صادراتي بندیزونه اضافه کوي، دا هغه څه دي چې عادي صنعتي توکي، وسایط، کیمیاوي توکي او لوکس توکي د روسیې لپاره منع شوي دي. د حساسو توکو د یوې ټاکل شوې ډلې لپاره، د اروپايي اتحادیې قوانین هم صادرونکو ته اړتیا لري چې په خپلو پلور قراردادونو کې روسیې ته د بیا صادراتو په اړه د قرارداد بندیز شامل کړي، او که چیرې پیرودونکی یې سرغړونه وکړي نو د درملنې لپاره چمتو کړي.
د بندیزونو تر څنګ یو د تقلب ضد قانون هم شتون لري: په قصدي او قصدي ډول په هغو فعالیتونو کې برخه اخیستل منع دي چې هدف یا اغیزه یې د محدودیت لرونکي اقدام مخنیوی وي. دا هغه ځای دی چې د پلي کولو ډیری اوسني فعالیت متمرکز دی، او دا د دریمې هیوادونو له لارې د بیا تګ راتګ په هدف دی. د خبرتیا نښې دوامداره دي او د کارمندانو د پیژندلو لپاره د روزنې ارزښت لري. یو نوی منځګړی په بازار کې څرګندیږي چې د محصول پیرودلو تاریخ نلري. اعلان شوی وروستی کارونکی یو داسې سوداګري لري چې په احتمالي توګه توکو ته اړتیا نلري. د امرونو حجم پرته له توضیحاتو لوړیږي. تادیه د هغه قضاوت څخه راځي چې د پیرودونکي سره تړاو نلري. پیرودونکی د وروستي کارونکي بیان لاسلیک کولو څخه انکار کوي، په ساحه کې لیدنه ردوي، یا په غیر معمولي ډول د قیمت، مشخصاتو یا د پلور وروسته ملاتړ ته بې پروا دی.
خدمات په خپل حق کې د کنټرول ساحه ګرځیدلې ده. د اروپايي اتحادیې اقدامات په روسیه کې تاسیس شویو ادارو ته د خدماتو رسولو مخه نیسي، په شمول د محاسبې، تفتیش، سوداګرۍ او مدیریت مشورې، عامه اړیکې، د معلوماتي ټکنالوژۍ مشورې او ځینې قانوني مشورتي خدمات، چې د ټاکل شویو استثناوو تابع دي. له همدې امله د هالنډ یو مشورتي یا سافټویر عرضه کوونکی کولی شي د فزیکي توکي لیږدولو پرته بندیزونه مات کړي. د پای کارونکي بیانونه، جوازونه، د ترانسپورت اسناد او لیکونه د هغه مودې لپاره وساتئ چې پلي کیږي، او ډاډ ترلاسه کړئ چې فایل نه یوازې هغه څه تشریح کوي چې پریکړه شوې وه بلکه ولې.
تطبیق، جریمې او شخصي مسؤلیت
په هالنډ کې د قانون پلي کول په یو وخت کې په څو لارو ترسره کیږي. ګمرکونه په پوله کې بار وړونکي توکي ګوري او هغه کسان نیسي چې پوښتنې راپورته کوي. FIOD د شکمنو جرمونو پلټنه کوي او د فنکشنیل پارکیټ سره کار کوي، کوم چې د تعقیب پریکړه کوي. د نیدرلینډش بانک او آټوریټ فینانسیل مارکیټ د مالي ادارو څارنه کوي او کولی شي په دوی باندې اداري اقدامات پلي کړي. د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو پالیسي همغږي کوي، پداسې حال کې چې پورته یاد شوي وزارتونه په خپلو ساحو کې کنګلونه او تخفیف اداره کوي.
د سرغړونې پایلې یوازې په جریمې پورې محدودې نه دي. ځکه چې د بندیزونو جرمونه د WED لاندې راځي، قصدي سرغړونه جرم دی، او د سزا ورکولو اختیارونو کې بند، د جریمې کټګورۍ لخوا ټاکل شوي د پام وړ جریمې، د ترلاسه شوي ګټې ضبط کول، او اضافي اقدامات لکه د ادارې لاندې د شرکت ساتل، د هغې بشپړ یا جزوي تړلو امر کول، یا د سبسایډي یا حق څخه محرومول شامل دي. محکومیتونه خپاره کیدی شي. ځکه چې مقدارونه او کټګورۍ په دوره ای ډول تنظیم کیږي، د باور وړ بیان ارقام نه دي بلکه افشا کول دي: د بندیزونو سرغړونې د جدي اقتصادي جرم په توګه محاکمه کیږي، نه د اداري سلیپ په توګه.
افراد د شرکت تر څنګ افشا کیږي. د ویټ بویک وان سټرافریچټ د ۵۱ مادې لاندې د قانوني شخص لخوا ترسره شوی جرم د هغو کسانو په وړاندې هم تورن کیدی شي چې لارښوونه یې کړې یا یې په قصدي ډول اجازه ورکړې. یو رییس چې د اطاعت اعتراض یې رد کړی، د پلور مدیر چې د نه منلو وړ پای کارونکي بیان یې منلی، یا د مالي چارو افسر چې د هټ نښه کیدو وروسته تادیه پروسس کړې ټول په شخصي توګه محاکمه کیدی شي. دلته د ځان راپور ورکولو مسلې: رضاکارانه افشا کول، چټک حل او همکاري د څارنوالۍ خدماتو لخوا په پام کې نیول کیږي، او د پریکړې مستند لاره هغه څه دي چې دا ډول افشا کول د اعتبار وړ کوي.
سوداګریزې پایلې اکثرا د قانوني پایلو په پرتله ګړندي راځي. بانکونه د افشا کیدو په لومړۍ نښه کې له خطر څخه خلاصیږي، بیمه کونکي پوښښ بیرته اخلي، بار وړونکي د بکینګ کولو څخه انکار کوي او پیرودونکي د قرارداد کولو دمخه د بندیزونو تضمین ته اړتیا لري. د اروپايي اتحادیې مقررات هم لیست شوي اړخونه د بندیزونو لخوا اغیزمن شوي قراردادونو په تړاو د ادعاوو راوړلو څخه منع کوي، نو مقابل اړخ نشي کولی تاسو د هغه فعالیت لپاره دعوی وکړي چې تاسو یې په قانوني ډول ساتلي دي، مګر دا محافظت په لومړي ځای کې د بندیز قانوني کیدو پورې اړه لري.
د متحده ایالاتو اقدامات د احتیاط وړ دي، ځکه چې د اروپايي اتحادیې د قانون له مخې د سختو قوانینو سره سم عمل کول عام مشوره غلطه ده. د متحده ایالاتو لومړني بندیزونه تاسو پابندوي کله چې معامله د متحده ایالاتو اشخاصو، د متحده ایالاتو اصلي توکو یا ټیکنالوژۍ، یا د متحده ایالاتو مالي سیسټم سره اړیکه ونیسي، او په ډالرو کې تصفیه کول د دې کولو لپاره کافي دي. د متحده ایالاتو ثانوي بندیزونه کولی شي د متحده ایالاتو د قضاوت څخه بهر د چلند لپاره غیر امریکایی شرکت ته سزا ورکړي. مګر د ایران او کیوبا په اړه د متحده ایالاتو د اقداماتو د یوې ټاکل شوې سیټ لپاره، د اروپايي اتحادیې د مخنیوي مقررات د اروپايي اتحادیې چلونکي د دوی سره د اطاعت کولو او د دوی پر بنسټ د بهرنیو قضاوتونو د پلي کولو څخه منع کوي، پرته لدې چې اروپایي کمیسیون د اطاعت اجازه ورکړي. یو هالنډي شرکت چې د دې شخړې سره مخ دی د دواړو رژیمونو په اړه په ګډه مشورې ته اړتیا لري، نه د هر هغه قانون تعقیب کولو جامع پالیسي ته.
د بندیزونو د اطاعت پروګرام جوړول چې دوام ولري
د تطبیق چارواکي تمه نه لري چې یو هالنډي SME به د بانکي درجې اطاعت فعالیت پرمخ بوځي. دوی تمه لري چې یو پروګرام د هغه خطر سره متناسب وي چې سوداګرۍ یې په حقیقت کې لري، او دوی تمه لري چې دا مستند شي. له همدې امله د پیل ټکی د خطر لیکل شوی ارزونه ده چې په صادقانه توګه د افشا کیدو نقشه کوي: کوم هیوادونه توکي او پیسې سره اړیکه لري، د کوم محصول کټګورۍ دوه ګونی کارول کیدی شي، کوم اړخیزې ډلې د مبهم جوړښتونو تر شا ناست دي، کوم اسعار او اړونده بانکونه کارول کیږي، او کوم ټرانسپورټ لارې د بیا صادراتو لپاره پیژندل شوي قضاوتونو څخه تیریږي.
له دې ارزونې څخه کنټرولونه جریان لري. سکرینینګ باید هغه اړخونه پوښښ کړي چې د خطر ارزونې کې پیژندل شوي او پورته ذکر شوي تال سره سم پرمخ ځي، د مستند شوي هټ پروسیجر او د بورډ په کچه یو نومول شوی کس سره، چې پریکړه یې لري. قراردادونه د بندیزونو مادو ته اړتیا لري چې ریښتینې کار کوي: یو تضمین چې نه یې مخالف اړخ او نه یې مالکین لیست شوي وي، د مالکیت او کنټرول کې د بدلونونو افشا کولو لپاره دوامداره مکلفیت، د پای کارولو او بیا صادرولو مسؤلیت، د پلټنې او معلوماتو حق، او د مسؤلیت پرته سمدلاسه د ځنډولو او پای ته رسولو حق که چیرې نومول شوی وي. هغه ماده چې یوازې وايي چې ګوندونه به د پلي کیدو وړ قانون سره سم عمل وکړي هیڅ شی نه ترلاسه کوي.
روزنه د هغو خلکو پورې اړه لري چې لومړی سره بیرغونه ویني، چې پدې معنی ده چې پلور، لوژستیک، تدارکات او مالي چارې یوازې د قانوني څانګې پرځای. روزنه باید مشخصه وي: یو ناڅرګند وروستی کاروونکی څه ډول ښکاري، ولې د تحویلي پتې بدلون مهم دی، د ناڅاپي هیواد څخه د تادیې لارښوونې سره څه وکړي، او چا ته زنګ ووهي. د داخلي تېښتې لاره اضافه کړئ چې د هغه چا له لارې نه تیریږي چې معامله یې په خطر کې ده، او د دې ریکارډ چې څوک روزل شوي او کله.
په پای کې، شواهد وساتئ. د اطاعت پروګرام د حقیقت وروسته، په فایل کې قضاوت کیږي. د سکرینینګ لاګونه، د دلیلونو سره پاک شوي هټونه، د تصدیق نیټې سره د ملکیت چارټونه، جوازونه، د پای کارونکي بیانونه او د بورډ دقیقې چې د پریکړو ثبت کول هغه څه دي چې د ښه نیت غلطي په دفاع وړ غلطي بدلوي. سیسټم په دوره یي ډول د یوې کوچنۍ داخلي پلټنې یا د معاملو نمونې سره ازموینه وکړئ چې له پای څخه تر پایه تعقیب شوي، او هغه څه ثبت کړئ چې تاسو وموندل او هغه څه چې تاسو بدل کړل.
د بندیزونو د اطاعت عامې پوښتنې
که چیرې یو سوداګریز شریک د قرارداد له لاسلیک کولو وروسته په لیست کې شامل شي نو څه به پیښ شي؟
تاسو باید د خپریدو په ورځ سمدلاسه ټول منع شوي فعالیت ودروئ، او د هغه ملګري هر ډول فنډونه یا اقتصادي سرچینې چې تاسو یې لرئ کنګل کړئ. تادیات، تحویلي او خدمات بندیږي؛ قرارداد مقررات نه ماتوي. د بندولو تخفیف لپاره مقررات وګورئ، کوم چې ځینې وختونه محدود وخت ته اجازه ورکوي چې په پاکه توګه پای ته ورسیږي، او په یاد ولرئ چې دا ډول موده یو سخت وخت دی او ممکن د وړ وزارت څخه مخکینۍ جواز ته اړتیا ولري. د کنګل شوي شتمنیو راپور مسؤل وزارت ته ورکړئ، په خپل قرارداد کې د پای ته رسولو لارې په اړه مشوره واخلئ، او هر ګام مستند کړئ. د نومونې شاوخوا بیا تنظیم کولو هڅه کول پخپله د سرغړونې جرم دی.
ایا موږ کولی شو د هغه شرکت سره معامله وکړو چې لیست شوی نه وي مګر د لیست شوي ګوند ملکیت وي؟
نه، که چیرې د مالکیت یا کنټرول ازموینه پوره شي. یوه اداره د لیست شوي په توګه ګڼل کیږي چیرې چې لیست شوي ګوندونه د هغې 50 سلنه یا ډیر لري، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول، د دوی ونډه یوځای حساب کوي، یا چیرې چې یو لیست شوی ګوند د بورډ د ګمارنې حقونو، د ونډه لرونکو تړون، غالب نفوذ یا د پرتلې وړ ترتیباتو له لارې کنټرولوي. پدې حالت کې د ادارې فنډونه او اقتصادي سرچینې کنګل شوي او تاسو ممکن ورته هیڅ شی چمتو نه کړئ. د نوم چیک چې بیرته پاک راځي له همدې امله یوازې لومړی ګام دی؛ د ملکیت چارټ پریکړه کونکی سند دی.
ایا بشري توکي لکه خواړه او درمل معاف دي؟
په اتوماتيک ډول نه. د بندیزونو رژیمونه د بشردوستانه محدودیتونو لرونکي دي، مګر دا د عمومي معافیت پرځای محدود او مشروط دي. توکي ممکن د جواز وړ وي پداسې حال کې چې په ټولیزه توګه معامله نه وي، ځکه چې یو ټاکل شوی بانک تادیه اداره کوي، یو ټاکل شوی بار وړونکی کارګو لیږدوي، یا لیږدونکی د لیست شوي ګوند ملکیت دی. ډیری رژیمونه د بشردوستانه اکمالاتو لپاره د وړ ادارې څخه مخکینۍ جواز ته اړتیا لري، او د جواز شرایط تاسو پابندوي. په زنځیر کې هره اړیکه، له بانک او بیمه کونکي څخه د بار وړلو لاین او وروستي ترلاسه کونکي پورې، باید وڅارل شي.
ایا موږ د اروپايي ټولنې بندیزونه تعقیبوو یا د امریکا بندیزونه؟
د اروپايي اتحادیې او هالنډ بندیزونه په قانوني ډول ستاسو لپاره پابند دي او اختیاري ندي. د متحده ایالاتو بندیزونه د هالنډ قانون نه دی، مګر دوی ریښتیني افشا کول رامینځته کوي کله چې په معامله کې د متحده ایالاتو ډالر، د متحده ایالاتو بانکونه د منځګړو په توګه، د متحده ایالاتو اشخاص، یا د متحده ایالاتو اصلي توکي او ټیکنالوژي شامل وي، او د متحده ایالاتو ثانوي بندیزونه کولی شي د متحده ایالاتو هیڅ اړیکې پرته چلند ته ورسیږي. عملي ځواب دا دی چې دواړه رژیمونه نقشه کړئ او په قصدي ډول سوداګریز خطر اداره کړئ. مهم وړتیا د اروپايي اتحادیې د مخنیوي مقررات دي، کوم چې د ایران او کیوبا پورې اړوند د متحده ایالاتو د ځینو اقداماتو لپاره د اروپايي اتحادیې چلونکي د اروپایي کمیسیون له اجازې پرته د اطاعت کولو څخه منع کوي. چیرې چې دواړه رژیمونه په ریښتیا سره شخړه کوي، دا شخړه باید د سخت قانون ته د نه تسلیمیدو پرځای د مشورې سره حل شي.
Law and More په هالنډ کې شرکتونو ته د بندیزونو د سکرینینګ، مالکیت او کنټرول تحلیل، د صادراتو جواز ورکولو، کنګل کولو او راپور ورکولو مکلفیتونو، د قرارداد مادو او داخلي تحقیقاتو په اړه مشوره ورکوي، او د ګمرکونو، FIOD او څارونکو چارواکو سره په معاملو کې د دوی استازیتوب کوي. که تاسو یو مخالف اړخ لرئ چې تاسو یې په اړه ډاډه نه یاست، یو بار وړل چې ساتل شوی وي، یا د اطاعت پروګرام چې هیڅکله ازمول شوی نه وي، زموږ د اطاعت وکیلان ستاسو سره د بیاکتنې لپاره شتون لري.
