د بندیزونو اطاعت: سکرینینګ، د ملکیت ازموینې او راپور ورکول

د بندیزونو اطاعت پدې معنی دی چې د پیسو لیږدولو یا د توکو لیږدولو دمخه، وګورئ چې هیڅ سیال، مالک، کښتۍ یا وروستی کاروونکی د محدودیت اقدام لخوا نه نیول کیږي. که یو وي، تاسو هغه څه کنګل کوئ چې قانون یې وايي باید کنګل شي او راپور یې ورکړئ. په هالنډ کې د سوداګرۍ لپاره، پابند قواعد د اروپايي اتحادیې د بندیزونو مستقیم پلي کیدونکي مقررات دي، چې د بندیزونو قانون 1977 (Sanctiewet 1977) له لارې په ملي کچه پلي کیږي. سرغړونه د اقتصادي جرمونو قانون (Wet op de economische delicten, WED) لاندې اقتصادي جرم دی. هغه قاعده چې ډیری شرکتونه نیسي پخپله لیست نه دی بلکه د مالکیت او کنټرول ازموینه ده. یو غیر لیست شوی شرکت د لیست شوي په توګه چلند کیږي کله چې یو یا څو لیست شوي ګوندونه په ګډه د هغې 50 سلنه یا ډیر ولري، یا یوځل چې یو لیست شوی ګوند یې کنټرول کړي.

په هالنډ کې څوک د بندیزونو سره تړلي دي؟

په هالنډ کې هر تاسیس شوی کاروبار د اروپايي اتحادیې بندیزونو سره تړلی دی، او همداسې هر هالنډی وګړی هم دی. دا مقررات هر هغه کاروبار هم پوښي چې په بشپړ ډول یا په جزوي ډول د هالنډ په خاوره کې ترسره کیږي.

دا مکلفیت د صادرونکو او بانکونو هاخوا ته رسیږي. دا په هغه بار وړونکي باندې پلي کیږي چې بار وړل تنظیموي او د سافټویر شرکت باندې چې جواز ورکوي. دا په هغه محاسب باندې پلي کیږي چې رسید صادروي، د کور مالک چې د ګودام ځای کرایه کوي او هغه ونډه لرونکی چې ګټه ترلاسه کوي. محدودیتونه په فنډونو او اقتصادي سرچینو، توکو او ټیکنالوژۍ، او د خدماتو مخ په زیاتیدونکي لیست باندې پلي کیږي.

ستاسو د سوداګرۍ لپاره د بندیزونو اطاعت څه ته اړتیا لري؟

په اصل کې، څلور تکراري دندې. تاسو پوهیږئ چې تاسو له چا سره معامله کوئ او څوک یې مالک دي، تاسو پوهیږئ چې ستاسو توکي چیرته ځي، تاسو په یوه اورلګیت کنګل کوئ، او تاسو یې راپور ورکوئ.

لومړی، تاسو باید پوه شئ چې تاسو له چا سره معامله کوئ، پشمول د هغه چا چې په پای کې یې مالکیت او کنټرول لري. دوهم، تاسو باید پوه شئ چې تاسو څه شی عرضه کوئ او دا به په حقیقت کې چیرته پای ته ورسیږي. دریم، تاسو باید هغه وخت ودروئ او کنګل کړئ کله چې لوبه ښکاره شي، نه وروسته له دې چې تاسو مشوره واخلئ. څلورم، تاسو باید هغه ادارې ته راپور ورکړئ چې مقررات یې ټاکلي دي، د هغه مودې دننه چې دا یې ټاکي. هره پالیسي، د سکرینینګ وسیله او د روزنې غونډه شتون لري ترڅو دا څلور شیان په باوري او تکراري ډول ترسره شي.

لږ تر لږه حد نشته. یو لیست شوي ګوند ته یوه کوچنۍ پیسې په سمه توګه د لویې په څیر سرغړونه ده. دا هیڅ توپیر نلري چې بار وړل معمول، بې ګټې یا د اوږدې مودې مراجعینو لپاره یو احسان و. د بندیزونو سرغړونه هم یوازې د ارادې مسله نه ده. بندیزونه په عیني ډول لیکل شوي، او د بد نیت نشتوالی د جرم پرځای په سزا اغیزه کوي. د مقابل لوري د ملکیت جوړښت نه پوهیدل هیڅ دفاع نه ده که چیرې معقولې پلټنې دا څرګنده کړې وای.

دا مقاله د دولتونو، ادارو او اشخاصو په وړاندې د محدودیتونو اقداماتو سره معامله کوي. په جرمي او اداري اجرااتو کې د مجازاتو په معنی د بندیزونو لپاره، زموږ د نړیوالو او کورنیو جزايي اقداماتو بشپړ لارښود وګورئ.

قوانین له کومه راځي؟

د اروپايي اتحادیې د شورا د مقرراتو څخه، کوم چې په مستقیم ډول په هالنډ کې پلي کیږي. د هالنډ قانون د ۱۹۷۷ کال د بندیزونو قانون او د WED له لارې د پلي کولو ماشینونه اضافه کوي.

د اروپايي ټولنې بندیزونه د شورا د مقرراتو بڼه اخلي. دوی په هالنډ کې د کوم ملي پلي کونکي قانون پرته پلي کیږي. دوی په رسمي ژورنال کې د خپریدو سره سم نافذ کیږي، په عمل کې په هغه ورځ چې دوی څرګندیږي. له همدې امله یو مخالف چې د جمعې په ماسپښین کې د منلو وړ و د دوشنبې تر سهار پورې منع کیدی شي. هغه مقررات چې په عمل کې خورا مهم دي د شتمنیو د کنګل کولو مقررات دي چې په 2014 کې د اوکراین د وضعیت په ځواب کې تصویب شوي، د ورته کال د روسیې سکتوري مقررات، د 2012 کال د ایران مقررات او د 2021 کال د دوه ګوني کارونې مقررات.

ملي قانون د تطبیق ماشینونه چمتو کوي. د بندیزونو قانون ۱۹۷۷ یو چوکاټي قانون دی. دا مسؤل وزیرانو ته واک ورکوي چې د بندیزونو امرونه صادر کړي (sanctieregelingen)، څارنه تنظیم کړي، او په هالنډ کې د اروپايي اتحادیې د مقرراتو سرغړونه په مجازاتو بدله کړي. د مالي ادارو لپاره، دا قانون د نیدرلینډش بانک (DNB) او د مالي بازارونو لپاره د هالنډ اداره (Autoriteit Financiële Markten, AFM) د څارونکو په توګه ټاکي. د Regeling toezicht Sanctiewet ۱۹۷۷ قانون له دې ادارو څخه غواړي چې مناسب اداري سازمان او داخلي کنټرول وساتي، او پرته له ځنډه خپل څارونکي ته د هر ډول میچ راپور ورکړي.

هغه شرکتونه چې د مالي سکتور څخه بهر دي د جواز پر بنسټ څارونکی نلري. دا ډیری وخت د مکلفیت نشتوالي په توګه غلط تعبیر کیږي. داسې نه ده. دا په ساده ډول پدې معنی ده چې پلي کول د ګمرکونو او جرمي قانون له لارې راځي نه د څارونکي سره د خبرو اترو له لارې.

د جرم قانون څنګه پلي کیږي؟

د WED له لارې. د بندیزونو قانون 1977 لاندې جوړ شوي مقرراتو څخه سرغړونه یو اقتصادي جرم دی، او قصدي سرغړونه یو جدي جرم دی.

په قصدي ډول ترسره شوی جرم جرم دی (غلط معلومات)؛ که نه نو دا یو لږ تنظیمي جرم دی (زیات معلومات ورکول). د WED د بند او جریمې، د ترلاسه شوي ګټې ضبط کولو، او اضافي اقداماتو لکه د سوداګرۍ اداره کولو یا د هغې د تړلو امر کولو ته اجازه ورکوي. د مالي معلوماتو او تحقیقاتو خدمت (FIOD) د فنکشنیل پارکیټ تر لارښوونې لاندې تحقیقات کوي. دا د عامه څارنوالۍ خدماتو متخصص څانګه ده چې اقتصادي او مالي جرمونه اداره کوي.

کوم بدلونونه باید تعقیب کړئ؟

دوه: د اروپايي اتحادیې لارښود چې جرمي جزاګانې همغږي کوي، او یو هالنډي قانون چې د ۱۹۷۷ کال د بندیزونو قانون به ځای ونیسي. تر هغه چې دا قانون نافذ شي، اوسنی قانون په بشپړ ډول پلي کیږي.

د اروپايي ټولنې په کچه، د ۲۰۲۴ کال د اپریل د ۲۴مې نیټې د (EU) ۲۰۲۴/۱۲۲۶ لارښود غړي هیوادونه مکلفوي چې د بندیزونو سرغړونو تعریف شوي لیست جرمي کړي، په شمول د سرغړونې. دا د قانوني اشخاصو لپاره مؤثره جریمې هم غواړي.

په ملي کچه، د نړیوالو بندیزونو د اقداماتو قانون (Wet internationale sanctiemaatregelen) لپاره یو قانون د ۲۰۲۶ کال په فبروري کې د استازو جرګې (Tweede Kamer) ته وسپارل شو او لا هم هلته تر غور لاندې دی. د حکومت په وینا، دا به د ۱۹۷۷ کال د بندیزونو قانون ځای ونیسي او د مرکزي بندیزونو د راپور ورکولو یو واحد نقطه (Central Meldpunt Sancties) به رامینځته کړي. دا د جرمي تعقیب تر څنګ اداري تطبیق هم زیاتوي. تر هغه چې دا قانون تصویب او نافذ شي، د ۱۹۷۷ کال د بندیزونو قانون په بشپړ ډول پلي کیږي.

د روسیې د اقداماتو ماده د هرې بستې سره بدلون مومي، نو دلته لنډیز به په څو اونیو کې زوړ شي. د پرله پسې بستې شکل او هغه څه چې دوی یې پوښي، د روسیې په وړاندې د اضافي بندیزونو زموږ عمومي کتنه وګورئ . د سیمې سره د سوداګرۍ د عملي واقعیتونو لپاره، زموږ د یوریشیا او CIS ډیسک وګورئ.

تاسو باید د کومو لیستونو په وړاندې سکرین وکړئ؟

په عمده توګه د اروپايي اتحادیې د هغو اشخاصو، ډلو او ادارو یوځای شوی لیست چې د مالي بندیزونو تابع دي. د هالنډ د ملي ترهګرۍ لیست اضافه کړئ او که تاسو د متحده ایالاتو سره مخ یاست، د متحده ایالاتو SDN لیست.

د بندیزونو د اطاعت عملیاتي اساس چک کول دي. تاسو د لیستونو په وړاندې وګورئ، نه د هیوادونو په وړاندې. په هالنډ کې د سوداګرۍ لپاره مستند سرچینه د اروپايي اتحادیې یوځای شوی لیست دی، چې د اروپایي کمیسیون لخوا ساتل کیږي او د اروپايي اتحادیې د بندیزونو په نقشه کې ښودل شوی. د ملګرو ملتونو نومونه تاسو ته د اروپايي اتحادیې د ورته لیست له لارې رسیږي. د هغې تر څنګ د هالنډ حکومت لخوا ساتل شوی د ملي ترهګرۍ لیست هم پروت دی. هغه شرکتونه چې متحده ایالاتو ته افشا کیږي د بهرنیو شتمنیو کنټرول دفتر د ځانګړي ټاکل شوي اتباعو لیست هم ګوري.

تاسو باید څوک سکرین کړئ؟

د هغه چا په پرتله چې تاسو یې بل کوئ ډیر ګوندونه. د معاملې په سلسله کې هرڅوک، له مالکینو څخه تر بار وړونکو او بانکونو پورې، باید وڅیړل شي.

یو د دفاع وړ پروګرام د پیرودونکي، د پیرودونکي د مورني شرکت او ونډه لرونکو، او د هغې رییسانو او نهایی ګټه اخیستونکو مالکینو څارنه کوي. دا د عرضه کونکو او فرعي قراردادیانو، اجنټانو او منځګړو، د بار وړلو لیږدونکو او بار وړونکو، د تادیې دواړو خواوو بانکونو، بیمه کونکو، او د بار وړلو اسنادو کې نومول شوي وروستي کارونکي هم ګوري. چیرې چې توکي د سمندر یا هوا له لارې سفر کوي، کښتۍ او الوتکې ممکن په خپل حق کې ټاکل شي. دوی د نوم پرځای د IMO شمیرې یا راجسټریشن نښه لخوا وپیژنئ، ځکه چې نومونه بدلیږي او د IMO شمیرې نه بدلیږي.

څو ځله باید سکرین وکړئ؟

د ننوتلو په وخت کې، د هرې مادي معاملې دمخه، او هرکله چې د اروپايي اتحادیې لیست تازه کیږي. یوازې د ننوتلو په وخت کې سکرینینګ کافي ندي، ځکه چې نوي نومونه سمدلاسه پلي کیږي.

نومونه په دوامداره توګه اضافه کیږي. د کار وړ تال د الوتنې په وخت کې چیک دی، د هر موادو لیږد یا بار وړلو دمخه چیک، او ستاسو د ټول کاونټرپارټي فایل اتوماتیک بیا سکرین کول کله چې د EU لیست بدل شي. نیټه، د لیست نسخه او د هر چیک پایله ثبت کړئ. کله چې چارواکي دوه کاله وروسته فایل ته ګوري، پوښتنه دا نه ده چې ایا تاسو سم یاست. دا دا ده چې ایا تاسو کولی شئ هغه څه وښایئ چې تاسو پوهیدل او کله.

تاسو باید د غلط مثبتو سره څنګه چلند وکړئ؟

د لیکلې پروسې سره. مخکې له مخکې پریکړه وکړئ چې څوک د احتمالي میچ بیاکتنه کوي، کوم اضافي معلومات راټول شوي، څوک یې پاکولی شي او که چیرې دا دوام وکړي نو چا ته باید وویل شي.

د بندیزونو معاینه د پیسو مینځلو ضد چیکونو څخه څنګه توپیر لري؟

د بندیزونو قوانین په هرچا پلي کیږي او هیڅ تناسب ته اجازه نه ورکوي. د هالنډ د پیسو مینځلو ضد قانون لاندې د پیرودونکو احتیاط یوازې په ټاکل شویو ادارو کې پلي کیږي او د خطر پر بنسټ والړ دی.

د بندیزونو پلټنه اکثرا د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ تمویل (مخنیوي) قانون (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) لاندې د پیرودونکو د احتیاط سره مغشوش کیږي. دواړه په ریښتیا سره توپیر لري. د Wwft د احتیاط یوازې په ټاکل شویو ادارو باندې پلي کیږي، د خطر پر بنسټ دی، او متناسب چلند ته اجازه ورکوي. د بندیزونو قواعد په هرچا پلي کیږي: یو لیست شوی ګوند منع دی، بشپړ وقفه.

په عمل کې دواړه رژیمونه یو بل پیاوړي کوي، او ورته فایل معمولا دواړو ته خدمت کوي. د دې کار د مراجعینو د پیژندنې اړخ لپاره، زموږ د KYC مکلفیتونو لارښود وګورئ . د مالي جرمونو د پراخ انځور لپاره، زموږ په هالنډ کې د پیسو مینځلو لارښود وګورئ . په یاد ولرئ چې د پیسو مینځل پخپله د هالنډ د جرمي کوډ (ویټبویک وان سټرافریچټ) د 420bis څخه تر 420 کوارټر پورې د مادو لاندې جرم دی، نه د Wwft لاندې. Wwft یوازې د مخنیوي دندې وضع کوي.

کله یو غیر لست شوی شرکت د لیست شوي په توګه ګڼل کیږي؟

کله چې لیست شوي ګوندونه د هغې ۵۰ سلنه یا ډیر ملکیت ولري، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او یوځای شمیرل کیږي، یا کله چې یو لیست شوی ګوند یې کنټرولوي. نو د هغې فنډونه او اقتصادي سرچینې هم باید کنګل شي.

د ملکیت ازموینه څنګه کار کوي؟

مالکیت یوه روښانه ازموینه ده. چیرې چې یو یا څو لیست شوي اشخاص یا ادارې په بل شرکت کې د ملکیت حق ۵۰ سلنه یا ډیر ولري، نو هغه اداره نیول کیږي. د هغې فنډونه او اقتصادي سرچینې باید په ورته ډول کنګل شي. ملکیت ممکن مستقیم یا غیر مستقیم وي، او د څو لیست شوي ګوندونو ملکیتونه یوځای اضافه کیږي.

یوه بیلګه: دوه لیست شوي ونډه لرونکي د شرکت 30 سلنه او 25 سلنه لري. دوی په ګډه حد تیریږي، که څه هم هیڅ یو یې په یوازې ځان نه کوي. ځکه چې د ازموینې مجموعه، تاسو باید د منځګړو هولډنګ شرکتونو سلسله په ټوله لاره تعقیب کړئ. په لومړي غیر لیست شوي طبقه کې مه دریږئ.

اروپايي ټولنې پخوا دا حد له ۵۰ سلنې څخه زیات تشریح کاوه. د اروپايي کمېسیون تازه شوي غوره طریقې اوس د امریکا د چلند سره سم ۵۰ سلنه یا ډیر کاروي. انګلستان لاهم له ۵۰ سلنې څخه ډیر پلي کوي، نو وګورئ چې تاسو کوم رژیم پلي کوئ.

د کنټرول ازموینه څنګه کار کوي؟

کنټرول یوه جلا ازموینه ده او هیڅ سلنه نلري. یو لیست شوی ګوند کولی شي د بورډ د اکثریت د ټاکلو یا لرې کولو حق له لارې، یا د ونډه لرونکو د تړون له لارې چې هغه ته غالب نفوذ ورکوي، یو شرکت کنټرول کړي. کنټرول کولی شي د ورځني مدیریت له لارې، د ادارې د پورونو تضمین کولو له لارې، یا د کوم بل ترتیب له لارې چې دا اجازه ورکوي چې د ادارې چارې رهبري کړي، هم ترسره شي. د داسې حقونو سره یوځای شوی اقلیت ونډه کافي ده. له همدې امله یوازې د ملکیت چارټ کافي نه دی. د لوړ خطر لرونکو ګوندونو لپاره، تاسو اړتیا لرئ چې د ټولنې مقالې او د ونډه لرونکو تړون هم وګورئ.

ولې د ۲۵ سلنه UBO حد توپیر لري؟

د بندیزونو حد د UBO راجستر څخه د 25 سلنې ارقام سره مه ګډوډوئ. د Wwft لاندې، د 25 سلنې څخه ډیر د ملکیت ګټه د وروستي ګټه اخیستونکي مالک په ګوته کوي؛ دا تاسو ته وایی چې تاسو باید څوک وپیژنئ. پنځوس سلنه یا ډیر د بندیزونو حد دی؛ دا تاسو ته وایی چې تاسو چا ته پیسې نه ورکوئ.

د دواړو ګډول دوه کلاسیک غلطۍ رامینځته کوي. یو یې د مقابل لوري پاکول دي ځکه چې هیڅ یو لیست شوی ونډه لرونکی 25 سلنې ته نه رسیږي. بل یې د هغه اړیکې کنګل کول دي چې په حقیقت کې د مالکیت ازموینې څخه بهر راځي.

په عمل کې باید څه وکړئ؟

د هر لوړ خطر لرونکي مخالف ګوند څخه د طبیعي اشخاصو لپاره د ملکیت اوسني چارټ غوښتنه وکړئ. دا د شرکت راجسترونو سره تایید کړئ چیرې چې دوی د اعتبار وړ دي، او د تایید نیټه ثبت کړئ. د مخالف ګوند څخه وغواړئ چې تاسو ته د هر بدلون په اړه خبر درکړي. د ملکیت جوړښتونه ځینې وختونه په قصدي ډول د حد څخه ښکته کیدو لپاره بیا تنظیم کیږي. له همدې امله د نومونې دمخه ترلاسه شوی چارټ باید د یو وروسته تازه شي.

کله چې لوبه تایید شي نو څه باید وکړئ؟

سمدلاسه کنګل کړئ، او راپور ورکړئ. هیڅ شی ستاسو له کنټرول څخه نشي وتلی، او باصلاحیته چارواکي ته باید خبر ورکړل شي.

کنګل کول پدې معنی دي چې هیڅ شی ستاسو کنټرول نه پریږدي. تادیات بند شوي، توکي نه خوشې کیږي او خدمات ځنډول شوي دي. د کریډیټ بیلانس په خپل ځای پاتې کیږي، او د لیست شوي ګوند لپاره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د هیڅ ډول اقتصادي سرچینې شتون نلري.

د لاسرسي وړ کول په پراخه کچه لوستل کیږي. هغه عرضه کوونکي ته پیسې ورکول چې پیسې به ورته انتقال کړي، هغه توکي خوشې کول چې پلورل کیدی شي، یا د اقتصادي ارزښت سره خدمت چمتو کول ټول پدې کې راځي. تاسو نشئ کولی کنګل شوې اندازه د پور په مقابل کې وټاکئ، او تاسو نشئ کولی توکي د بانکي تضمین په مقابل کې خوشې کړئ.

تاسو د کنګل شویو شتمنیو راپور چیرته ورکوئ؟

نن ورځ، راپور ورکول ستاسو په سکتور او د شتمنۍ ډول پورې اړه لري. مالي ادارې DNB یا AFM ته راپور ورکوي؛ نور کاروبارونه هغه دولتي ادارې ته راپور ورکوي چې rijksoverheid.nl یې ټاکي.

په هالنډ کې راپور ورکول اوس مهال ټوټه ټوټه دي. دا هغه ستونزه ده چې د قانون په پام کې نیولو سره د مرکزي بندیزونو د راپور ورکولو د یوې واحدې نقطې سره حل کیږي. تر هغه وخته پورې، د راپور ورکولو دمخه په rijksoverheid.nl کې د راپور ورکولو اوسني پتې وګورئ، ځکه چې دوی د بندیزونو رژیم او د شتمنۍ ډول سره توپیر لري. هالنډ معلومات اروپایي کمیسیون ته لیږدوي.

هغه مالي ادارې چې د DNB یا AFM لخوا څارل کیږي د 1977 کال د Regeling toezicht Sanctiewet لاندې پرته له ځنډه خپل څارونکي ته د میچ راپور ورکوي. د نورو ټولو لپاره، عملي قاعده ساده ده. که تاسو یو څه لرئ چې د لیست شوي ګوند پورې اړه لري یا ګټه پورته کوي، نو حکومت ته باید په چټکۍ سره وویل شي.

ایا لیست شوي ګوندونه د راپور ورکولو خپله دنده لري؟

هو. هغه کس یا سازمان چې د روسیې، بیلاروس، هایتي یا ایران رژیمونو لاندې لیست شوی وي باید د لیست کیدو څخه وروسته په شپږو اونیو کې په اروپايي اتحادیه کې د خپلو شتمنیو راپور ورکړي.

آیا کنګل شوې شتمنۍ خوشې کیدی شي؟

ستاسو په خپله پریکړه نه. یوه اعلامیه د تخفیف غوښتنه کوي چې وړ اداره یې مخکې له مخکې، په لیکلي ډول او د مقرراتو شرایطو سره سم ورکړي.

ځینې ​​مقررات د اساسي اړتیاوو، مسلکي فیسونو، مخکې له مخکې موجود قراردادونو یا بشري موخو لپاره تخفیف ته اجازه ورکوي. د بندولو دورې په ورته ډول کار کوي. دا په مقرراتو کې لیکل شوي ټاکل شوي نیټې دي، نه د خبرو اترو وړ فضل دوره. یوځل چې دوی پای ته ورسیږي، فعالیت منع کیږي هر هغه څه چې قرارداد یې وايي.

ایا تاسو د دوه ګوني استعمال توکو لپاره د صادراتو جواز ته اړتیا لرئ؟

هو، د اروپايي اتحادیې څخه د دوه ګوني استعمال کنټرول لیست کې د توکو صادراتو لپاره. د هیواد ځانګړي بندیزونه د دې لیست په سر کې نور صادراتي بندیزونه اضافه کوي.

د بندیزونو سکرینینګ د چا سره معامله کوي؛ د صادراتو کنټرول د څه سره معامله کوي. دوه ګونی کارونې توکي هغه توکي، سافټویر او ټیکنالوژي دي چې دواړه ملکي او نظامي غوښتنلیکونه لري. د دوه ګونی کارونې مقرراتو لاندې، د اروپایي اتحادیې څخه د دوی صادرات جواز ته اړتیا لري. په هالنډ کې، جوازونه د مرکزي وارداتو او صادراتو دفتر (Centrale Dienst voor In-en Uitvoer, CDIU) لخوا صادریږي، چې د ګمرکونو برخه ده، د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوې پالیسۍ پراساس. د کنټرول لیست تخنیکي دی او د وسلو څخه ډیر څه پوښي. د لوړ فعالیت کمپیوټري، ځینې سینسرونه او لیزرونه، د ماشین وسیلې، د کوډ کولو سافټویر او د سیمیکمډکټر تولید تجهیزات ټول په دې کې ښکاري.

کوم قوانین سوداګري ډیره حیرانوي؟

لومړی د ټولو نیول دي. حتی هغه توکي چې په کنټرول لیست کې نه وي جواز ته اړتیا لري که چیرې چارواکو تاسو ته ویلي وي، یا تاسو په بل ډول خبر یاست، چې دا د نظامي کارونې یا د ډله ایزې ویجاړۍ وسلو پروګرام لپاره دی یا ممکن وي. پوهاوی د هغه څه له مخې قضاوت کیږي چې یو زیارکښ صادرونکی به له شرایطو څخه پایله ولري.

دوهم دا چې د هیواد ځانګړي بندیزونه د دوه ګوني کارونې لیست په سر کې خپل صادراتي بندیزونه اضافه کوي. په دې توګه عادي صنعتي توکي، موټرې، کیمیاوي توکي او لوکس توکي د روسیې لپاره منع شول. د حساسو توکو د یوې ټاکل شوې ډلې لپاره، د اروپايي اتحادیې قوانین هم صادرونکو ته اړتیا لري چې په خپلو پلور قراردادونو کې روسیې ته د بیا صادراتو په اړه د قرارداد بندیز شامل کړي، که چیرې پیرودونکی یې سرغړونه وکړي نو د درملنې سره.

د سرکښۍ بندیز ستاسو لپاره څه معنی لري؟

تاسو ممکن په قصدي او قصدي ډول په هغو فعالیتونو کې برخه وانخلئ چې هدف یا اغیزه یې د محدودیت لرونکي اقدام څخه تیریدل وي. اوس د پلي کولو ډیره پاملرنه د دریمې هیوادونو له لارې د لارې بیا تنظیمولو باندې متمرکزه ده.

د خبرداري نښې نښانې یو شان دي او ستاسو کارمندانو ته د لاندې شیانو د پیژندلو لپاره روزنه ورکول ارزښت لري:

• په یوه بازار کې یو نوی منځګړی راڅرګندېږي چې د محصول د اخیستلو تاریخ یې نه وي ښودلی؛
• اعلان شوی وروستی کاروونکی داسې کاروبار چلوي چې په احتمالي توګه توکو ته اړتیا نلري؛
• د امرونو حجم پرته له وضاحت څخه لوړیږي؛
• تادیه د هغه قضايي حوزې څخه راځي چې له پیرودونکي سره تړاو نلري؛
• پیرودونکی د وروستي کارونکي بیان لاسلیک کولو څخه انکار کوي، په ساحه کې لیدنې څخه انکار کوي، یا په غیر معمولي ډول د قیمت، مشخصاتو یا د پلور وروسته ملاتړ ته بې پروا وي.

آیا خدمات هم له بندیزونو سرغړونه کولی شي؟

هو. د اروپايي اتحادیې اقدامات په روسیه کې تاسیس شویو ادارو ته د خدماتو لړۍ منع کوي، نو تاسو کولی شئ پرته له کوم شی لیږدولو بندیزونه مات کړئ.

په منع شویو خدماتو کې محاسبه، تفتیش، سوداګرۍ او مدیریت مشوره، عامه اړیکې، د معلوماتي ټکنالوژۍ مشوره او ځینې قانوني مشورتي خدمات شامل دي، چې د مشخصو استثناوو تابع دي. له همدې امله یو هالنډي مشوره یا سافټویر عرضه کوونکی کولی شي د فزیکي توکي لیږدولو پرته بندیزونه مات کړي. د تطبیق وړ ساتلو مودې لپاره د پای کارونکي بیانونه، جوازونه، د ترانسپورت اسناد او لیکونه وساتئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې فایل نه یوازې هغه څه تشریح کوي چې پریکړه شوې وه، بلکې ولې.

په هالنډ کې څوک بندیزونه پلي کوي؟

په یو وخت کې څو ادارې: ګمرکونه، د فنکشیل پارکیټ سره FIOD، مالي څارونکي او وزارتونه.

ګمرکونه په پوله کې بار وړونکي توکي ګوري او هغه کسان نیسي چې پوښتنې راپورته کوي. FIOD د شکمنو جرمونو پلټنه کوي او د فنکشنیل پارکیټ سره کار کوي، کوم چې د تعقیب په اړه پریکړه کوي. DNB او AFM د مالي ادارو څارنه کوي او کولی شي په دوی باندې اداري اقدامات پلي کړي. د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو پالیسي همغږي کوي، پداسې حال کې چې وړ وزارتونه په خپلو سیمو کې کنګلونه او تخفیفونه اداره کوي.

د سرغړونې لپاره جریمې څه دي؟

د WED له مخې قصدي سرغړونه جرم دی. دا کولی شي د بند، د پام وړ جریمې، ضبط او د سوداګرۍ په وړاندې اقداماتو لامل شي.

جریمې د جزا قانون د ۲۳ مادې له مخې د جریمې کټګورۍ له مخې ټاکل شوي دي. د دې سربیره د ترلاسه شوي ګټې ضبط کول او اضافي اقدامات راځي، لکه د سوداګرۍ اداره کول یا د هغې د بشپړ یا جزوي تړلو امر کول. د بندیزونو سرغړونې د جدي اقتصادي جرم په توګه محاکمه کیږي، نه د اداري سلیپ په توګه.

آیا رییسان او کارمندان په شخصي توګه مسؤل ګڼل کیدی شي؟

هو. د هالنډ د جرمي قانون د ۵۱ مادې له مخې، د شرکت لخوا ترسره شوی جرم د هغو کسانو په وړاندې هم تورن کیدی شي چې امر یې کړی یا یې لارښوونه کړې وي.

هغه رییس چې د اطاعت اعتراض یې رد کړی وي، ممکن په شخصي توګه محاکمه شي. همدارنګه د پلور مدیر چې د نه منلو وړ پای کارونکي بیان یې ومني، یا د مالي چارو افسر چې د زیان له څرګندیدو وروسته یې تادیه پروسس کړې وي. د څارنوالۍ خدمت لخوا رضاکارانه افشا کول، چټک حل او همکاري په پام کې نیول کیږي. د پریکړې مستند لاره هغه څه دي چې دا ډول افشا کول باوري کوي.

سوداګریزې پایلې څه دي؟

دوی ډیری وختونه د قانوني هغو په پرتله ګړندي راځي. بانکونه، بیمه کونکي، بار وړونکي او پیرودونکي د افشا کیدو په لومړۍ نښه کې غبرګون ښیې.

بانکونه اړیکې ختموي، بیمه کوونکي پوښښ بیرته اخلي، بار وړونکي د بکینګ کولو څخه انکار کوي او پیرودونکي د قرارداد کولو دمخه د بندیزونو تضمین ته اړتیا لري. د اروپايي اتحادیې مقررات هم لیست شوي اړخونه د بندیزونو لخوا اغیزمن شوي قراردادونو په تړاو د ادعاوو راوړلو څخه منع کوي. له همدې امله، مقابل اړخ نشي کولی تاسو د هغه فعالیت لپاره دعوی وکړي چې تاسو یې په قانوني توګه ساتلي دي. په هرصورت، دا محافظت په لومړي ځای کې د مالیې قانوني کیدو پورې اړه لري.

ایا تاسو باید په ساده ډول د متحده ایالاتو بندیزونو په ګډون تر ټولو سخت قانون تعقیب کړئ؟

نه. د ایران او کیوبا په اړه د متحده ایالاتو د ځینو اقداماتو لپاره، د اروپايي اتحادیې قانون په حقیقت کې تاسو د دې اطاعت کولو څخه منع کوي. د رژیمونو ترمنځ شخړه د دواړو په اړه مشورې ته اړتیا لري.

د متحده ایالاتو لومړني بندیزونه تاسو پورې تړلي دي کله چې معامله د متحده ایالاتو اشخاصو، د متحده ایالاتو اصلي توکو یا ټیکنالوژۍ، یا د متحده ایالاتو مالي سیسټم سره اړیکه ونیسي. په امریکایی ډالرو کې تصفیه کول کافي کیدی شي. د متحده ایالاتو ثانوي بندیزونه کولی شي د متحده ایالاتو د قضاوت څخه بهر د چلند لپاره غیر امریکایی شرکت ته سزا ورکړي. مګر د ایران او کیوبا په اړه د متحده ایالاتو د اقداماتو د تعریف شوي سیټ لپاره، د EU د مخنیوي مقررات د EU آپریټرانو ته د دوی سره د اطاعت کولو او د دوی پراساس بهرني قضاوتونو پلي کولو څخه منع کوي، پرته لدې چې اروپایي کمیسیون د اطاعت اجازه ورکړي. یو هالنډي شرکت چې د دې شخړې سره مخ دی د دواړو رژیمونو په اړه یوځای مشورې ته اړتیا لري، نه د هر هغه قانون تعقیب کولو جامع پالیسي چې سخت وي. زموږ د اطاعت وکیلان د EU، هالنډي او متحده ایالاتو د قوانینو په سمه توګه د دې ترکیب په اړه مشوره ورکوي.

تاسو څنګه د اطاعت یو داسې پروګرام جوړوئ چې دوام ولري؟

د خطر د لیکلې ارزونې سره پیل وکړئ او په هغې باندې متناسب، مستند کنټرولونه جوړ کړئ. چارواکي د SME څخه د بانکي درجې فعالیت تمه نه کوي، مګر دوی تمه لري چې فایل به ستاسو دلیل وښيي.

د خطر ارزونه باید ستاسو د خطر سره مخ کیدل په صادقانه توګه نقشه کړي. کوم هیوادونه توکي او پیسې سره تماس نیسي؟ د کومو محصولاتو کټګورۍ دوه ګونی کارول کیدی شي؟ کوم اړخونه د مبهم جوړښتونو تر شا ناست دي؟ کوم اسعار او اړونده بانکونه کارول کیږي، او کوم ترانسپورتي لارې د بیا صادراتو لپاره پیژندل شوي قضاوتونو څخه تیریږي؟

له ارزونې څخه کوم کنټرولونه تعقیبیږي؟

سکرینینګ باید د خطر ارزونې کې پیژندل شوي اړخونه پوښښ کړي او پورته ذکر شوي تال تعقیب کړي. دا د هټ مستند طرزالعمل او د بورډ په کچه یو نومول شوی کس ته اړتیا لري چې پریکړه یې ولري.

قراردادونه د بندیزونو مادې ته اړتیا لري چې ریښتینې کار وکړي:

• یو تضمین چې نه یې مقابل اړخ او نه یې مالکین لیست شوي دي؛
• د مالکیت او کنټرول کې د بدلونونو د افشا کولو دوامداره دنده؛
• د پای کارولو او بیا صادرولو ژمنه؛
• د تفتیش او معلوماتو حق؛
• که چیرې یو نوملړ رامنځته شي، نو د مسؤلیت پرته سمدلاسه د تعلیق او لغوه کولو حق.

یوه ماده چې یوازې وايي چې اړخونه به د تطبیق وړ قانون سره سم عمل وکړي هیڅ لاسته راوړنه نه لري.

څوک باید وروزل شي؟

هغه خلک چې لومړی سره بیرغونه ویني: پلور، لوژستیک، تدارکات او مالي، نه یوازې د قانوني څانګې. روزنه مشخصه وساتئ. وښایاست چې یو ناڅرګند وروستی کاروونکی څنګه ښکاري، ولې د تحویلي پتې بدلون مهم دی، د ناڅاپي هیواد څخه د تادیې لارښوونې سره څه وکړي، او چا ته زنګ ووهي. د داخلي تېښتې لاره اضافه کړئ چې د هغه چا له لارې نه تیریږي چې معامله یې په خطر کې ده. د دې ریکارډ وساتئ چې څوک روزل شوي او کله.

تاسو څنګه ثابتوئ چې ستاسو پروګرام کار کوي؟

شواهد وساتئ. د اطاعت پروګرام د حقیقت وروسته، په فایل کې قضاوت کیږي. د سکرینینګ لاګونه، د دلیلونو سره پاک شوي هټونه، د تصدیق نیټې سره د ملکیت چارټونه، جوازونه، د پای کارونکي بیانونه او د پریکړو ثبتولو بورډ دقیقې هغه څه دي چې د ښه نیت غلطي په دفاع وړ غلطي بدلوي. سیسټم په دوره یي ډول ازموینه وکړئ، د مثال په توګه د یوې کوچنۍ داخلي پلټنې یا د معاملو نمونې سره چې له پای څخه تر پایه تعقیب شوي. هغه څه ثبت کړئ چې تاسو وموندل او هغه څه چې تاسو بدل کړل.

موږ ستاسو لپاره د بندیزونو د اطاعت په اړه څه کولی شو؟

زموږ د اطاعت وکیلان سوداګرۍ ته د اروپايي اتحادیې، هالنډ او متحده ایالاتو د بندیزونو قوانینو په اړه مشوره ورکوي:

• موږ د مقابل لوري مالکیت او کنټرول تعقیبوو او ارزونه کوو چې ایا د 50 سلنه یا کنټرول ازموینه پوره شوې ده.
• موږ ستاسو د بندیزونو د خطر ارزونې، د سکرینینګ طرزالعمل او د وهلو طرزالعمل مسوده چمتو کوو.
• موږ د بندیزونو مادې مسوده کوو: تضمینونه، د بیا صادراتو ژمنې او د تعلیق او پای ته رسولو حقونه.
• موږ د کنګل کولو، باصلاحیته چارواکو ته د راپور ورکولو او د لغوه کولو یا جواز غوښتنې مشوره ورکوو.
• موږ ګورو چې ایا توکي یا خدمات د CDIU څخه د دوه ګوني استعمال صادراتو جواز ته اړتیا لري.
• موږ د WED لاندې د FIOD تحقیقاتو یا تعقیب په جریان کې د رییسانو او شرکت سره مرسته کوو.

لنډیز

• د اروپايي اتحادیې د بندیزونو مقررات په هالنډ کې هر کاروبار په مستقیم ډول تړلی دی؛ سرغړونه د WED لاندې اقتصادي جرم دی، او قصدي سرغړونه جرم دی.
• یو غیر لست شوی شرکت هغه وخت نیول کیږي کله چې لیست شوي ګوندونه د هغې 50 سلنه یا ډیر ملکیت ولري، یوځای شمیرل کیږي، یا که یو لیست شوی ګوند یې کنټرولوي.
• د زنځیر ټولې خواوې، د ننوتلو په وخت کې، د هر مادي معاملې دمخه او د هر لیست تازه کولو وروسته، وڅارئ، او هر چیک ثبت کړئ.
• د تایید شوي میچ په صورت کې، سمدلاسه کنګل کړئ او راپور ورکړئ؛ یوازې باصلاحیته اداره کولی شي کنګل شوي شتمنۍ خوشې کړي.
• د صادراتو کنټرولونه، د خدماتو بندیزونه او د سرغړونې بندیز د لیستونو سره یوځای پلي کیږي؛ رییسان او کارمندان په شخصي توګه محاکمه کیدی شي (د جزا قانون 51 ماده).

ډېرپېښې پوښتنې