د KYC مکلفیتونه

په نیدرلینډ کې د قانوني او مالیاتو قانون جوړونکي شرکت په توګه ، موږ مکلف یو چې د هالنډ او اروپايي اتحادیې د پیسو مینځلو ضد قانون او مقرراتو سره مطابقت وکړو چې زموږ د خدمت شرایط پیل کولو دمخه زموږ د پیرودونکي پیژند روښانه شواهدو ترلاسه کولو لپاره زموږ اطاعت کوي. سوداګریزه اړیکه

لاندې معلومات په ګوته کوي چې کوم معلومات موږ په ډیری قضیو کې اړتیا لرو او هغه ب formatه چې موږ ته یې دا معلومات چمتو کول دي. که تاسو ، په کوم پړاو کې ، لا نورو لارښوونو ته اړتیا لرئ ، موږ به په خوښۍ سره تاسو سره پدې لومړني پروسه کې مرسته وکړو.

ستاسو پیژندنه

 موږ تل د سند اصلي تصدیق شوي اصلي کاپي ته اړتیا لرو ، کوم چې ستاسو نوم ثابتوي او کوم چې ستاسو پته په ثبوت رسوي. موږ د سکین شوي کاپيونو منلو وړ نه یو. په هغه صورت کې چې تاسو په فزیکي توګه زموږ دفتر ته راشئ موږ کولی شو تاسو وپیژنو او زموږ د فایلونو لپاره د اسنادو کاپي چمتو کړو.

  • د اعتبار وړ لاسلیک شوی پاسپورت (notarized او د apostille سره چمتو شوی)؛
  • د اروپا پیژند پا cardه؛

ستاسو پته

یو له لاندې اصلونو یا تصدیق شوي اصلي کاپيونو څخه (د 3 میاشتو څخه ډیر عمر نلري):

  • د هستوګنې رسمي سند؛
  • د ګاز ، بریښنا ، کور تلیفون یا نورو امتیازاتو لپاره وروستی بل bill
  • د محلي مالیې اوسنی بیان؛
  • د یوه بانک یا مالي ادارې لخوا بیان.

د حوالې لیک

په ډیری قضیو کې موږ به د مسلکي خدماتو چمتو کونکي لخوا خپاره شوي مکتوب ته اړتیا ولرو چې څوک یا کوم چې لږترلږه د یو کال لپاره سړی پیژني (د بیلګې په توګه نوټری ، وکیل وکیل مدیر یا بانک) ، چې پکې ویل شوي چې فرد د یو نامتو شخص چې تمه نه کیږي د ناقانونه مخدره توکو قاچاق کې دخیل وي ، منظم جنایی فعالیت یا ترهګري.

د سوداګرۍ شالید

په ډیری قضیو کې د تطبیق شوي اطاعت شرایطو اطاعت کولو لپاره موږ باید ستاسو موجوده سوداګرۍ سابقه جوړه کړو. دا معلوماتو ته اړتیا لري د اسنادو ، معلوماتو او معتبرو سرچینو سرچینو څخه ملاتړ وکړي ، لکه د مثال په توګه:

  • لنډيز لنډیز؛
  • د تجارتي ثبت څخه وروستی استخراج؛
  • سوداګریز بروشرې او ویب پا ؛ه
  • کلني راپورونه؛
  • د خبرونو مقالې؛
  • د بورډ ټاکل.

ستاسو د شتمني او فنډونو اصلي سرچینې تایید کول

د اجابت یوه ترټولو مهمه اړتیا چې موږ یې باید پوره کړو دا ده چې د پیسو اصلي سرچینه تاسیس کړئ چې تاسو د شرکت / شرکت / بنسټ تمویل کولو لپاره کاروئ.

اضافي اسناد (که چیرې یو شرکت / شرکت / بنسټ پکې دخیل وي)

د خدماتو ډول پورې اړوند چې تاسو ورته اړتیا لرئ ، هغه جوړښت چې تاسو یې مشوره غواړئ او هغه جوړښت چې تاسو غواړئ موږ یې تنظیم کړئ ، تاسو به اضافي اسناد چمتو کړئ.